证券代码：603866          证券简称：桃李面包         公告编号：2024-013



                      桃李面包股份有限公司

            第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知
于2024年3月10日以通讯方式发出，于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召
开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本
次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
        监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意见如下：
       (1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
   和公司内部管理制度的各项规定；
       (2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
   所的相关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2023 年年度
   的经营情况和财务状况等事项；
       (3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人
   员有违反保密规定的行为；
       (4)公司监事会成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
   性承担法律责任。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包 2023 年年度股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包 2023 年年度股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包 2023 年年度股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
    公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利
287,949,447.9 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 50.16%，
剩余未分配利润结转至下一年度。
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，
体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳
定、可持续发展。同意《公司 2023 年度利润分配方案》。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包 2023 年年度股东大会会议资料》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    相关人员回避表决，该议案将提交股东大会审议。
    8、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实
施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在
重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2023 年度内部
控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设
的实际现状。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，募集资金的管理与使用不存
在违规情形。《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》
    监事会认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生
的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经
营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司及公司股东利益的情形。
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常
关联交易额度的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面
包关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的公
告》（公告编号：2024-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自
有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需
要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全
体股东利益。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2023 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述第 1、2、3、4、5、6、7、11、12 项的议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              桃李面包股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 21 日