证券代码：603871         证券简称：嘉友国际         公告编号：2024-014



                   嘉友国际物流股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月
2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本次变更部分非公开发行股票募集资金用途的审议程序符合法律法规和《公
司章程》的规定，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存
在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 3 日