嘉友国际物流股份有限公司
          2023 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章

程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员
会（简称“审计委员会”）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2023 年
度履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事、总裁孟

联女士组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成员均具备履行工作职责的专
业知识和经验。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，审
计通过定期报告、聘任审计机构、内部控制评价报告、利润分配等 15 项议案。

    三、审计委员会履行职责情况
    （一）审核公司财务信息及其披露
    报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的财务报告，重点关注财务报告是
否存在重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报的可能性等。审计委员会认为公司财务报告均按照企业会计准则及

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定编制，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及
重大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。
    （二）监督及评估外部审计工作
    报告期内，审计委员会与公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（简称“立信”）协商确定年度审计工作计划，对立信审计工作执行情况进行监
督，针对审计工作中发现的问题，提出合理化建议，确保审计工作有序推进。审
计委员会认为立信在年度审计期间，能够做到诚实守信、勤勉尽责地履行审计职
责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务报
                                     1
告进行核查验证，履行特别注意义务，客观审慎地发表审计意见，较好地完成了
年度审计工作，建议继续聘请立信为公司审计机构。
    （三）监督及评估内部审计工作

    报告期内，审计委员会听取内部审计工作报告，对内部审计工作中发现的问
题，提出指导性意见；审阅公司内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格
按照审计计划实施，及时向董事会报告内部审计工作进度，指导内部审计部门有
效运作。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题，内部审计工作切实
有效。

    （四）监督及评估公司内部控制
    报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引的
有关要求，建立了较为完善的内部控制体系，持续优化内部控制制度，完善风险
评估机制，加强内部控制评价和审计，促进公司内部控制的持续改进，不断提升
内部控制的有效性。审计委员会通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计

报告及相关资料，认为公司内部控制体系有效运行，不存在重大缺陷和重要缺陷。
    四、总体评价
    报告期内，审计委员会按照相关法律法规规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分
发挥审计委员会监督作用，持续提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的
合法权益。




                                              嘉友国际物流股份有限公司
                                                  董事会审计委员会
                                                  2024 年 4 月 17 日




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