证券代码：603871         证券简称：嘉友国际          公告编号：2024-023



                     嘉友国际物流股份有限公司
        关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
     本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为，
以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司
的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2024 年 4 月 17 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年
度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2024 年度将与关联人紫金矿业集团股
份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总
金额为 12,000 万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事审议并一致通
过本议案。
    本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专
门会议第二次会议审议通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联                                                                   预计金额与实
                                        上年预计金    上年实际发生金
交易                 关联人                                            际发生金额差
                                         额（元）       额（元）
类别                                                                   异较大的原因

         紫金矿业物流有限公司                          12,527,695.78
                                                                       预计金额是按
         紫金矿业物流（厦门）有限公司                  13,733,707.35
                                                                       照新增业务中
         新疆金脉国际物流有限公司                         903,116.99
                                                                       标总金额进行
向关     金山（香港）国际矿业有限公司                  26,530,432.66
                                                                       预计，履行期
联人     紫金国际控股有限公司                           5,408,056.85
                                        260,000,000                    限为 2 年，执行
提供     紫金国际贸易有限公司                              13,090.06
                                                                       过程中会根据
劳务     紫金矿业贸易（海南）有限公司                   2,974,600.00
                                                                       市场变化及实
         LIEX S.A.                                     50,371,663.36
                                                                       际需求而有所
         GOLD VALE TRADING AND
                                                        1,326,020.52   调整，存在不
         LOGISTICS (PTY)      LTD.
                                                                       确定性
                 合计                   260,000,000   113,788,383.57

       （三）本次日常关联交易预计金额和类别
         关联交易类别                   关联人             本次预计金额（万元）
向关联人提供劳务                 紫金矿业及其下属企业                        12,000
       二、关联人介绍和关联关系
       （一）关联人的基本情况
       企业名称：紫金矿业集团股份有限公司
       统一社会信用代码：91350000157987632G
       类型：股份有限公司（上市、国有控股）
       法定代表人：邹来昌
       成立日期：2000 年 9 月 6 日
       注册资本：人民币 2,632,817,224 元
       住所：上杭县紫金大道 1 号
       主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔
       经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒
店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活
动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设
备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
    紫金矿业最近一年的财务数据（经审计）：
                                                               单位：亿元
                   项目                          2023 年 12 月 31 日
资产总额                                                         3,430.06
负债总额                                                         2,046.42

归属于上市公司股东的净资产                                       1,075.06
资产负债率                                                         59.66%
                   项目                              2023 年度
营业收入                                                         2,934.03
归属于上市公司股东的净利润                                         211.19
    （二）与公司的关联关系
    2021 年 12 月，紫金矿业分别通过二级市场购买、认购公司非公开发行新股、
协议受让公司股份的方式，成为公司持股 5%以上的股东。截至本公告披露日，紫
金矿业通过其下属企业持有公司股份 122,955,607 股，占公司总股本的 17.59%。
综上，紫金矿业及其下属企业均为公司关联法人。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司与紫金矿业及其下属企业前期发生的同类关联交易均按照相关协议约
定正常履行，上述关联法人生产经营正常，资信情况良好，具备履约能力，风险
总体可控。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    紫金矿业及其下属企业委托公司为其提供工程设备、物资以及大宗矿产品相
关跨境物流服务。
    （二）关联交易定价政策
    公司与关联人发生的日常关联交易事项均以市场价格为基础，由交易双方协
商确定，定价公平合理。
    （三）日常关联交易协议签署情况
    为进一步规范公司日常关联交易事项的执行情况，公司及子公司与紫金矿业
及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易
金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成
后双方按照确认后的订单金额进行结算。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司长期为紫金矿业及其下属企业提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关
跨境物流服务，公司在全球跨境物流市场的业务布局与紫金矿业及其下属企业具
有较强的协同效应。本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常
经营行为，以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不
会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利
益的情形。
    特此公告。




                                       嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 18 日