证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2024-019



                    嘉友国际物流股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《2023 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、《2023 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、《2023 年年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告
                                     1
期的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    具体内容详见《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案决策程序符合法律法
规及《公司章程》的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿
还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    具体内容详见《2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《续聘会计师事务所公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    7、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬
预案，具体内容如下：
    （1）董事
    独立董事薪酬为 10 万元/年（税前），按月发放；

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    在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评
结果发放。
    （2）监事
    在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评
结果发放。
    （3）高级管理人员
    高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪
酬依据绩效考评结果发放。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、《2023 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《2023 年度内部控制评价报告》。
    9、关于会计政策变更的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
    10、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告》。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                                   2024 年 4 月 18 日

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