证券代码：603871         证券简称：嘉友国际            公告编号：2024-044



                    嘉友国际物流股份有限公司
                   关于调整 2022 年员工持股计划
                   个人层面绩效考核指标的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开第三
届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调整 2022
年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、2022 年员工持股计划批准及实施情况
    公司分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第五次
会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《2022
年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持
股计划（简称“本计划”），本计划份额总数为 36,680,000 份，对应的股份数量
为 3,500,000 股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。
    2023 年 3 月 23 日，公司回购专用证券账户所持有的 3,500,000 股公司股票
非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户，过户价格为 10.48 元/股。
    2023 年 3 月 28 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议
通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司
2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，同意本计划设立管
理委员会，选举唐世伦女士、李滔先生、杨晓峰先生为管理委员会委员。
    因公司实施权益分派，本计划持有公司股份数量由 3,500,000 股增加至
6,860,000 股。本计划存续期为 60 个月，所持标的股票分三期解锁，解锁时点
分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起满 15 个月、27 个
月、39 个月，对应的解锁比例分别为 40%、40%、20%。
    2024 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十
                                    1
八次会议审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成
就的议案》，本计划第一个锁定期于 2024 年 6 月 27 日届满，解锁比例为 40%，
解锁股份数量为 2,744,000 股，占公司总股本的 0.28%。
    二、本次调整个人层面绩效考核指标情况
    为进一步细化绩效考核结果及解锁比例，公司拟对本计划个人层面绩效考核
指标进行调整，本次调整涉及《2022 年员工持股计划》中“五、员工持股计划的
存续期、锁定期及业绩考核”之“（三）员工持股计划的业绩考核”之“2、个
人层面绩效考核”和《2022 年员工持股计划管理办法》中“第七条 员工持股计
划的存续期、锁定期及业绩考核”之“（三）业绩考核”之“2、个人层面绩效考
核”的相关内容。具体调整情况如下：
    调整前：
    持有人的绩效评价结果划分为 A、B、C、D 四档，考核评价表适用于考核对
象。届时根据下表确定持有人的解锁比例：

         绩效考核结果                  A          B           C          D

       个人层面解锁比例            100%          90%         80%         0%

    调整后：
    持有人的绩效评价结果划分为 A、B、C、D、E、F 六档，考核评价表适用于
考核对象。届时根据下表确定持有人的解锁比例：

   绩效考核结果           A       B         C           D           E        F

 个人层面解锁比例       100%     85%       70%         50%         30%    0%

    除上述调整外，《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》
的其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022 年员
工持股计划（修订稿）》《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    本次调整个人层面绩效考核指标事项已经 2022 年员工持股计划第二次持有
人会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
    公司自实施 2022 年员工持股计划以来，不断优化绩效考核制度，建立健全

                                       2
激励约束机制，调整后的绩效考核指标符合公司实际情况，更具有灵活性和挑战
性。本次调整个人层面绩效考核指标有利于调动公司经营管理层、核心管理人员、
骨干员工积极性，提高员工凝聚力和公司竞争力，不会对公司财务状况、经营成
果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、独立董事、董事会专门委员会意见
    （一）独立董事意见
    2024 年 7 月 29 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通
过《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案》，认为本次调
整个人层面绩效考核指标符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小
股东利益的情形。本次调整有利于调动公司经营管理层、核心管理人员、骨干员
工积极性，进一步发挥激励约束作用，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司
持续稳定发展。综上，同意调整个人层面绩效考核指标事项，并将该议案提交董
事会审议。
    （二）董事会薪酬与考核委员会意见
    2024 年 7 月 29 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通
过《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案》，认为本次调
整个人层面绩效考核指标符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，调整后的绩效考核指标符合公司实际情况，更具有灵活性和
挑战性。本次调整有利于调动公司经营管理层、核心管理人员、骨干员工积极性，
提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司持续稳定发展。综上，同意调整个人层
面绩效考核指标事项，并将该议案提交董事会审议。
    公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规规定及时履行
信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                 2024 年 7 月 30 日

                                   3