证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-034
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议
室 杭州市余杭瓶窑工业园区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,771,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.3895
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公无法主持会议，经半数以上董事共
同推举董事陈魏新主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中郜翀先生、樊玉庆先生通过视频方式出
席会议，其他董事现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议；
3、董事会秘书陈魏新女士的出席本次会议；财务总监列席楼清女士列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,653,489 99.9772 35,500 0.0068 82,900 0.0160
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,653,489 99.9772 35,500 0.0068 82,900 0.0160
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,657,089 99.9779 31,900 0.0061 82,900 0.0160
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,661,389 99.9787 35,500 0.0068 75,000 0.0145
5、 议案名称：关于对公司 2024 年度对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,664,989 99.9794 31,900 0.0061 75,000 0.0145
6、 议案名称：关于 2024 年度公司融资业务授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 516,314,529 99.3348 3,382,360 0.6507 75,000 0.0145
7、 议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 182,240,049 99.9413 31,900 0.0174 75,000 0.0413
8、 议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,664,989 99.9794 31,900 0.0061 75,000 0.0145
9、 议案名称：关于公司 2024 年度开展铝锭套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,664,989 99.9794 31,900 0.0061 75,000 0.0145
10、 议案名称：关于公司 2024 年度使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 518,442,449 99.7442 1,264,740 0.2433 64,700 0.0125
11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,661,389 99.9787 35,500 0.0068 75,000 0.0145
12、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,661,389 99.9787 35,500 0.0068 75,000 0.0145
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,664,989 99.9794 31,900 0.0061 75,000 0.0145
14、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,653,489 99.9772 35,500 0.0068 82,900 0.0160
15、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,657,089 99.9779 31,900 0.0061 82,900 0.0160
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
4 关于公司 2023 116,77 99.90 35,50 0.0303 75,000 0.0643
年度利润分配 6,877 54 0
方案的议案
5 关 于 对 公 司 116,78 99.90 31,90 0.0272 75,000 0.0643
2024 年度对外 0,477 85 0
担保授权的议
案
6 关 于 2024 年 113,43 97.04 3,382 2.8936 75,000 0.0643
度公司融资业 0,017 21 ,360
务授权的议案
7 关于确认 2023 116,78 99.90 31,90 0.0272 75,000 0.0643
年度日常关联 0,477 85 0
交 易 及 预 计
2024 年度日常
关联交易的议
案
8 关于公司 2024 116,78 99.90 31,90 0.0272 75,000 0.0643
年度开展外汇 0,477 85 0
套期保值业务
的议案
9 关于公司 2024 116,78 99.90 31,90 0.0272 75,000 0.0643
年度开展铝锭 0,477 85 0
套期保值业务
的议案
10 关于公司 2024 115,55 98.86 1,264 1.0820 64,700 0.0554
年度使用自有 7,937 26 ,740
资金购买理财
产品的议案
11 关于公司董事、 116,77 99.90 35,50 0.0303 75,000 0.0643
高级管理人员 6,877 54 0
2024 年度薪酬
的议案
12 关于公司监事 116,77 99.90 35,50 0.0303 75,000 0.0643
2024 年度薪酬 6,877 54 0
的议案
13 关于提请股东 116,78 99.90 31,90 0.0272 75,000 0.0643
大会授权董事 0,477 85 0
会进行 2024 年
中期分红方案
的议案
15 关于续聘天健 116,77 99.90 31,90 0.0272 82,900 0.0711
会计师事务所 2,577 17 0
（特殊普通合
伙）为公司审计
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 5 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股
东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。议案 4-13、15 对中小股东单独计票。
2、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东杭州鼎胜
实业集团有限公司、周贤海、王诚均回避表决，回避股份数共计 337,424,940
股，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：王晶、戈浩然
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议