证券代码：603876      证券简称：鼎胜新材       公告编号：2024-038
债券代码：113534      债券简称：鼎胜转债



           江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
           第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知
于2024年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席闻斌先生主
持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修
订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情况。同意使用不超过8,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源
材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。


特此公告。


                                  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                              监事会
                                           2024 年 6 月 8 日