证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材        公告编号：2024-060
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第八次会议。会议通
知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席闻斌
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金
投入其他募投项目的议案》
    公司本次终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目是公司基于实
际情况发生变化，且基于未来公司更长远发展规划而做出的，本次变更计划有利
于提高募集资金使用效率，确保募投项目的建设质量和效率，从而提升企业综合
竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提，不存在损害中小股
东利益的情况。监事会同意本次变更计划，并提交公司债券持有人会议及股东大
会审议。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余
募集资金投入其他募投项目的公告》。
    2、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法
权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟与内蒙
古联晟新能源材料有限公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方
监管协议》，开立新的募集资金专户，用于变更可转换公司债券部分募集资金的
存储与使用。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》。
    3、审议通过了《关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
    根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对监事会议事规则进行修订。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则》。


    特此公告。



                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                    监事会
                                               2024 年 8 月 22 日