证券代码：603876             证券简称：鼎胜新材   公告编号：2024-103
债券代码：113534             债券简称：鼎胜转债



               江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
           关于为境外全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
          担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
          被担保人名称：公司境外全资子公司Slim Aluminium S.p.A.（以下简
          称“Slim铝业”）
          本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为Slim铝业担保
          的金额为37,000.00万元，截止目前公司及子公司为Slim铝业实际提供
          的担保余额为人民币23,085.40万元。
          本次担保是否有反担保：无
          对外担保逾期的累计数量：无


       一、担保情况概述
       （一）担保基本情况简介

    为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向江苏银行股份有限公司镇江分行
（以下简称“江苏银行”）申请流动资金借款等，公司近日与江苏银行签订《最
高额保证合同》，约定公司为Slim铝业提供金额为人民币37,000.00万元的最高
额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满日起三年，本次担保不存在反担
保。
       （二）担保事项履行的内部决策程序

    经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的
2023年年度股东大会审议通过了《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2024-019）。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：Slim Aluminium S.p.A.
    2、注册地址：Piazzale dell’Alluminio, Cisterna di Latina (LT),
Italy
    3、成立日期：1992年5月5日
    4、注册资本：500,000欧元
    5、法定代表人：王诚
    6、经营范围：铝板带箔的生产及销售。
    7、主要经营数据：截至2023年12月31日，Slim Aluminium S.p.A.总资产为
82,636.98万元，净资产27,646,26万元，总负债54,990.72万元；2023年营业收
入89,033.60万元，净利润-4,555.69万元。以上数据已经审计。
    8、被担保人与公司的关系：公司境外子公司。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：公司连带责任保证担保
    2、担保金额：最高担保额37,000.00万元
    3、担保期限：为合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依
照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保有利于满足公司境外全资子公司的长期借款再融资需求，提高公司
决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司境外全资子公司，公司对
其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    五、董事会意见
    Slim铝业为公司境外全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，
为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于Slim铝业的良
性发展，符合本公司的整体利益。目前Slim铝业经营稳健，财务状况稳定，资信
情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告
[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为
265,963.39万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为265,963.39万
元，占公司最近一期经审计净资产的40.61%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。


                                     江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2024年12月18日