证券代码：603877           证券简称：太平鸟          公告编号：2024-047
  债券代码：113627           债券简称：太平转债


               宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票


      一、 监事会会议召开情况
      宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
  十次会议的书面通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会
  议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
  应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监
  兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
  政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


      二、 监事会会议审议情况
      1、审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
  项的议案》
      表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
  项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司
  《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公
  司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不
  存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2024 年股票期权与
  限制性股票激励计划相关事项。
    详见 2024 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
    2、审议并通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予股票期权与限制性股票的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象均具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在
《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合
《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不包
括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象的主体资格合
法、有效，满足获授条件。
    监事会同意确定 2024 年 6 月 7 日为首次授予日，向 135 名股票期权激励计
划激励对象授予 18,431,000 份股票期权，向 8 名限制性股票激励计划激励对象
授予 3,353,107 股限制性股票。
    详见 2024 年 6 月 8 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股
票期权与限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 8 日