证券代码：603877           证券简称：太平鸟           公告编号：2024-063
 债券代码：113627           债券简称：太平转债


              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
      公司全体董事出席了本次会议
      本次董事会全部议案均获通过，无反对票


     一、董事会会议召开情况
     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
 七次会议的书面通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议
 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董
 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及
 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见 2024 年 8 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
 指定媒体的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
     2、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见 2024 年 8 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
 指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。


             宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                 2024 年 8 月 20 日