证券代码：603877            证券简称：太平鸟          公告编号：2024-082
 债券代码：113627            债券简称：太平转债


              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
      公司全体董事出席了本次会议
      本次董事会全部议案均获通过，无反对票


     一、董事会会议召开情况
     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18
 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。全体董
 事一致认可第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会
 议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司全体董事共同
 推举张江平先生主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     选举张江平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
 起至公司第五届董事会任期届满时止。
     2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：
     （1）董事会战略委员会
    张江平、陈灵国、王明峰。张江平董事担任主任委员。
    （2）董事会审计委员会
    陈灵国、王文虎、朱伟。陈灵国董事担任主任委员。
    （3）董事会提名委员会
    王文虎、李学兰、张江平。王文虎董事担任主任委员。
    （4）董事会薪酬与考核委员会
    李学兰、陈灵国、戴志勇。李学兰董事担任主任委员。
    上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。
    3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。同意聘任张江
平先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务
总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。同意总经理的提
名，聘任王明峰先生、翁江宏先生、欧利民先生、洪杨威先生为公司副总经理，聘
任王青林先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
    5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。同意董事长的
提名，聘任王青林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任范盈颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
    7、审议并通过了《关于注销全资子公司、孙公司的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。同意公司注销
部分全资子公司、孙公司。
    8、审议并通过了《关于项目投资的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。同意公司以全
资子公司宁波太平鸟风尚服饰有限公司为主体，总投资约 6 亿元建设太平鸟时尚研
发中心项目。


    以上议案的具体内容详见 2024 年 11 月 19 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》《关于注销全资子公司、孙公司的公告》《关于
项目投资的公告》。


    特此公告。


                                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 19 日