证券代码：603882             证券简称：金域医学              公告编号：2024-042



            广州金域医学检验集团股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)     股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大
    楼
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                 56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        288,358,862

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                         62.2258
比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日），广州金域医学检验集团股份有限

公司（以下简称“公司”）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,363,900

股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为

463,407,375 股。


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事谢获宝先生因工作原因请假未出席
   本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。


二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股      288,306,562       99.9818     47,900         0.0166   4,400          0.0016



2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股      288,306,562       99.9818     47,900         0.0166   4,400          0.0016



3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                    弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股      288,306,462       99.9818     48,000         0.0166   4,400          0.0016
4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                       弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）        票数      比例（%）

     A股       288,312,662         99.9839    46,200         0.0161        0            0.0000



5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘
   要
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                       弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）        票数      比例（%）

     A股       288,306,462         99.9818    48,000         0.0166      4,400          0.0016



6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机
   构和内控审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                       弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%）        票数      比例（%）

     A股       288,154,369         99.9290    194,493        0.0674      10,000         0.0036



7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管
   理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                       反对                       弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数      比例（%）
       A股          276,385,281         95.8476     11,973,581        4.1524         0              0.0000



8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2023 年
    度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                                同意                           反对                          弃权
   股东类型
                         票数           比例（%）     票数            比例（%）     票数        比例（%）

       A股          276,385,281         95.8476     11,973,581        4.1524         0              0.0000




(二)     现金分红分段表决情况（议案 4）
                               同意                        反对                          弃权

                        票数          比例（%）     票数       比例（%）          票数        比例（%）

持股 5%以上普
                   133,662,914         100.0000            0      0.0000                 0          0.0000
通股股东

持股 1%-5%普通
                   76,877,371          100.0000            0      0.0000                 0          0.0000
股股东

持股 1%以下普
                   77,772,377           99.9406     46,200        0.0594                 0          0.0000
通股股东

其 中 : 市 值 50

万以下普通股       40,013,222           99.9273     29,100        0.0727                 0          0.0000

股东

市值 50 万以上
                   37,759,155           99.9547     17,100        0.0453                 0          0.0000
普通股股东




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                     同意                    反对                       弃权

序号                              票数       比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）
4      广州金域医学检验      147,649,   99.9687   46,200   0.0313       0    0.0000

       集团股份有限公司          748

       2023 年度利润分配

       预案

6      广州金域医学检验      147,491,   99.8615   194,49   0.1316   10,000   0.0069

       集团股份有限公司          455                  3

       关于续聘 2024 年度

       审计机构和内控审

       计机构的议案

7      广州金域医学检验      135,722,   91.8930   11,973   8.1070       0    0.0000

       集团股份有限公司          367                ,581

       关于确认公司董

       事、高级管理人员

       2023 年 度 薪 酬 及

       2024 年度薪酬方案

       的议案

8      广州金域医学检验      135,722,   91.8930   11,973   8.1070       0    0.0000

       集团股份有限公司          367                ,581

       关于确认公司监事

       2023 年 度 薪 酬 及

       2024 年度薪酬方案

       的议案



(四)    关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
    律师：程劲松、陈凯
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。




    特此公告。




                                广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 21 日