证券代码：603883         证券简称：老百姓           公告编号：2024-016



                   老百姓大药房连锁股份有限公司

                第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次监事会无反对票或弃权票。
    ● 本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日发
出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场表决的
方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议经过了适
当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过
的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交
易的议案》
    监事会认为：
    公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交
易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、
履行其义务， 未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：
    鉴于原限制性股票激励对象中韦丹、付超龙等 22 人因个人原因已离职或职
务变更，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其
已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 139,925 股。本次回购注销事
项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注
销事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。




    特此公告。


                                     老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 12 日