证券代码：603886          证券简称：元祖股份        公告编号：2024-002


                    上海元祖梦果子股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
   上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开，会
议通知及会议材料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人
员。
   本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出
席董事1名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事沈慧出席本次会议并表决），
部分高管列席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》
   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于投资设立全资子公司的公告》。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
    1、元祖股份第四届董事会第十一次会议决议；
       2、元祖股份第四届董事会第十一次会议记录。


       特此公告。
                                         上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 7 日
                                                                          1