证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-103
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于控制权拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024 年 10 月 14 日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“上市公司”）与中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（以下简称“中电
智算”）签署了《上海城地香江数据科技股份有限公司与中国电力顾问集团北京
智慧算力有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的
股份认购协议》”）。根据《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发
行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”），发行的数量为
139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准，中电智
算作为认购对象全额认购上述公司发行的股份。
2024 年 10 月 14 日，中电智算与谢晓东及其一致行动人卢静芳和公司签
署了《表决权放弃协议》，谢晓东及其一致行动人卢静芳不可撤销地、无条件地
承诺在弃权期限内放弃对所持有公司 90,515,241 股股份所对应的表决权。
本次交易所涉及的本次向特定对象发行尚需满足多项条件方可完成，包
括但不限于获得有权国资主管机构批准及其他相关政府部门审批/同意（如需）、
公司股东会审议通过本次向特定对象发行方案及相关事项，上海证券交易所审核
通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。目前相关方正在为履行相关审批/审
核程序进行准备工作，本次交易是否能通过相关部门审批/审核及通过审批/审核的
时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
本次交易所涉事项完成后，上市公司控股股东将由谢晓东及其一致行动
人卢静芳变更为中电智算，实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为
国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
一、交易概述
2024 年 10 月 14 日，公司与中电智算签署了《附条件生效的股份认购协议》。
2024 年 10 月 14 日，中电智算与谢晓东及其一致行动人卢静芳和公司签署了《表
决权放弃协议》。
（一）本次向特定对象发行
2024 年 10 月 14 日，公司与中电智算签署了《附条件生效的股份认购协议》，
公司本次向特定对象发行的数量为 139,329,195 股，未超过发行前公司总股本的
30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。本次发行完成
后，中电智算将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。
本次向特定对象发行完成后，上市公司主要股东持股数量、持股比例情况如
下表所示：
本次交易前 本次交易后
股东姓名
股份数量 持股比例 股份数量 持股比例
中电智算 - - 139,329,195 23.08%
谢晓东 76,051,395 16.38% 76,051,395 12.60%
卢静芳 14,463,846 3.11% 14,463,846 2.40%
其他股东 373,915,410 80.51% 373,915,410 61.93%
合计 464,430,651 100.00% 603,759,846 100.00%
特别说明：以上数据未考虑公司发行的可转换公司债券（债券代码：113596）未来转股
对公司股本的影响。
（二）表决权放弃
2024 年 10 月 14 日，中电智算与谢晓东及其一致行动人卢静芳和上市公司
签署了《表决权放弃协议》，谢晓东及其一致行动人卢静芳不可撤销地、无条件
地承诺在弃权期限内放弃对所持有公司 90,515,241 股股份所对应的表决权。表决
权放弃前后，上市公司主要股东持股数量、持股比例及拥有表决权股份比例情况
如下表所示：
本次交易前 本次交易后
股东姓名 拥有表决权
股份数量 持股比例 股份数量 持股比例 表决权股份 股份数占总
股本比例
中电智算 139,329,195 23.08% 139,329,195 23.08% 139,329,195 23.08%
谢晓东 76,051,395 12.60% 76,051,395 12.60% 0 0.00%
卢静芳 14,463,846 2.40% 14,463,846 2.40% 0 0.00%
其他股东 373,915,410 61.93% 373,915,410 61.93% 373,915,410 61.93%
合计 603,759,846 100.00% 603,759,846 100.00% 513,244,605 85.01%
特别说明：以上数据未考虑公司发行的可转换公司债券（债券代码：113596）未来转股
对公司股本的影响。
二、本次交易各方的基本情况
公司控股股东谢晓东的基本情况如下：
姓名： 谢晓东
性别： 男
国籍： 中国
身份证号码： 32022319710301****
住所： 上海市普陀区泸定路 568 弄****
通讯地址： 上海市长宁区临虹路 289 号****
其他国家或地区的居留权： 无
公司控股股东谢晓东之一致行动人卢静芳的基本情况如下：
姓名： 卢静芳
性别： 女
国籍： 中国
身份证号码： 32022319711003****
住所： 上海市普陀区泸定路 568 弄****
通讯地址： 上海市长宁区临虹路 289 号****
其他国家或地区的居留权： 无
截至本公告出具之日，发行对象中电智算的基本情况如下：
中文名称 中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司
公司住所 北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 6 层 607 室
注册资本 10,000 万元人民币
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 句赫
设立时间 2024 年 3 月 13 日
统一社会信用 91110400MADCHBG9XN
代码
许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业
务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据
服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；数据处理服务；数
据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源
与技术平台；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；软件外包
经营范围
服务；基于云平台的业务外包服务；会议及展览服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；可穿戴智能设备销售；
可穿戴智能设备制造；体育消费用智能设备制造；智能车载设备制造；
文化场馆用智能设备制造；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；
充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
中电智算的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 中国电力工程顾问集团有限公司 6,600 66%
2 北京跃网科技有限公司 3,400 34%
合计 —— 100%
中电智算的股权结构如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会 全国社会保障基金理事会
90% 10%
中国能源建设集团有限公司
100%
44.88%
电力规划总院有限公司
0.24%
中国能源建设股份有限公司
100%
中国电力工程顾问集团有限公司 北京跃网科技有限公司
66% 34%
中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司
中电智算最近两年的主要财务数据情况如下：
中电智算成立于 2024 年 3 月 13 日，截至本提示性公告出具日，中电智算成
立不足一年，暂无年度经审计的财务数据。
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息
公 示 系 统 （ https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http://zxgk.court.gov.cn/）等，中电智算不是失信被执行人。
三、风险提示
本次交易所涉及的本次向特定对象发行尚需满足多项条件方可完成，包括但
不限于获得有权国资主管机构批准及其他相关政府部门审批/同意（如需）、公司
股东会审议通过本次向特定对象发行方案及相关事项，以及上海证券交易所审核
通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。目前相关方正在为履行相关审批/审
核程序进行准备工作，本次交易是否能通过相关部门审批/审核及通过审批/审核的
时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
四、所涉及后续事项
1、公司将持续关注相关事项的进展，并根据相关规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
2、谢晓东及其一致行动人卢静芳、中电智算将在相关协议签署之日起 3 日
内，在中国证监会指定的信息披露网站披露相关权益变动报告书。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日
