证券简称：城地香江           证券代码：603887        公告编号：2024-157
债券简称：城地转债          债券代码：113596



             上海城地香江数据科技股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险
，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监
督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法
律法规的有关规定，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年11月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会
2024年第三次会议及第五届监事会第六次会议，审议《关于购买董监高责任险的
议案》，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。
    因全体董事、监事就本议案予以回避表决，根据相关规定，本议案直接提交
公司临时股东大会审议。本事项具体详情如下：


       一、董监高责任险具体方案
    1.投保人：上海城地香江数据科技股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
    3.责任险累计赔偿最高额：5,000万元人民币/年
    4.保险费总额：预计不超过30万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
    5.保险期限：12个月（具体起止时间以最终签订的保险合同约定为准，后续
每年可续保或重新投保）
    6.授权事项：为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会并可由董事
会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关事宜。


    二、监事会意见
    监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于
完善风险控制体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任
险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告。




                                     上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 22 日