证券简称：城地香江           证券代码：603887         公告编号：2024-183



           上海城地香江数据科技股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
27 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十一次会议，本次会议的通
知于 2024 年 12 月 25 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其
余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香
江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：
2024-185）】
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-186）】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。


特此公告。




                                    上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 12 月 27 日