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     上 海市锦天城律师事务所
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                               上 海市锦天 城律师 事务所

                    关于浙江 长 城 电工 科技股份 有 限公 司

                        ⒛ 叫 年第 一 次临时 股 东大会 的




                                     法律意 见书




                                                                                 “
                                                                                 一
                                                                                 彤




                                 锦天 蛾 律 师事务 所
                                 ΛL△ BR1CIIT   LAW OFF【 CEs



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        电话 :怩 1¨ ⒛ 5110o0             传真 :∞ 1-⒛ 5119∞
       邮编 :200120
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                         上海市锦天城律师事务所

                关于浙江长城电工科技股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会的法律意见书



致：浙江长城电工科技股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江长城电工科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股
东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江长城电工科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 6 月
19 日在上海证券交易所网站和公司法定披露媒体上刊登《浙江长城电工科技股
份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的
召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，首次公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
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    本次股东大会于 2024 年 7 月 5 日下午 14 点在浙江长城电工科技股份有限公
司会议室（浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司办公楼一楼）如期召开。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。

     二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1. 出席会议的股东及股东代理人

    根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 10 人，持有公司股份数 120,939,400 股，占公司有
表决权股份总数的 58.5845%。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统取得
的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3 人，持有公司
股份数 141,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0685%。据此，出席公司本次
股东大会表决的股东及股东代理人共 13 人，持有公司股份数 121,080,800 股，占
公司有表决权股份总数的 58.6530%。以上股东均为截至 2024 年 6 月 26 日收市
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

    2. 出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     三、本次股东大会的审议的内容

    1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》

    2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》

    3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》
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    锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符
合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》
规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过
网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统取得了网络表决结果。与会股东审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》

    总表决情况：

    1.01 候选人：选举顾正韡先生为董事会非独立董事，同意股份数：121,078,300
股；

    1.02 候选人：选举徐永华先生为董事会非独立董事，同意股份数：121,078,300
股；

    1.03 候选人：选举顾林荣先生为董事会非独立董事，同意股份数：121,078,300
股；

    1.04 候选人：选举范先华先生为董事会非独立董事，同意股份数：121,078,301
股。

    中小股东总表决情况：

    1.01 候选人：选举顾正韡先生为董事会非独立董事，同意股份数:138,900 股；

    1.02 候选人：选举徐永华先生为董事会非独立董事，同意股份数:138,900 股；

    1.03 候选人：选举顾林荣先生为董事会非独立董事，同意股份数:138,900 股；
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    1.04 候选人：选举范先华先生为董事会非独立董事，同意股份数:138,901 股。

    表决结果：选举顾正韡、徐永华、顾林荣、范先华为公司第五届董事会非独
立董事。

    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》

    总表决情况：

    2.01 候选人：选举褚松水先生为董事会独立董事，同意股份数:121,078,300
股；

    2.02 候选人：选举卢再志先生为董事会独立董事，同意股份数:121,078,300
股；

    2.03 候选人：选举靳明先生为董事会独立董事，同意股份数:121,078,300 股。

    中小股东总表决情况：

    2.01 候选人：选举褚松水先生为董事会独立董事，同意股份数:138,900 股；

    2.02 候选人：选举卢再志先生为董事会独立董事，同意股份数:138,900 股；

    2.03 候选人：选举靳明先生为董事会独立董事，同意股份数:138,900 股。

    表决结果：选举褚松水、卢再志、靳明为公司第五届董事会独立董事。

    3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》

    总表决情况：

    3.01 候选人：选举仰卫明先生为监事会监事，同意股份数:121,078,301 股；

    3.02 候选人：选举施剑龙先生为监事会监事，同意股份数:121,078,300 股。

    中小股东总表决情况：

    3.01 候选人：选举仰卫明先生为监事会监事，同意股份数:138,901 股；

    3.02 候选人：选举施剑龙先生为监事会监事，同意股份数:138,900 股。
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    表决结果：选举仰卫明、施剑龙为公司第五届监事会监事。

    锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

     五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    （以下无正文）
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 (本 页无正文 ,为 《上海市锦天城律师事务所关于浙江长城电工科技股份有限

公司20"年 第一次临时股东大会 的法律意见书》之签署页 )




上海市锦                                    经办律师   :




负责人   :
                                             经办律师      :




             沈 国权




                                                                             J'日
                                                                      7月
                                                               'W年




      地                                                    g/11/12层 ,邮 编 :2001zo
             址 :上 海市浦东新区银城 中路 m1号 上海中心大厦
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