证券代码：603897          证券简称：长城科技          公告编号：2024-030


                   浙江长城电工科技股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方
式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先
生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要

    公司董事会认为：（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

个方面真实地反映出公司 2024 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况；（3）

2024 年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2024 年半年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《长城科技关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》公告编号：2024-028）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》

   为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟在泰国投资新建

生产基地。该项目计划投资金额不超过 6000 万美元，包括但不限于购买土地、

购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。具体内容详

见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于

拟对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告《长城科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-029）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
   1. 第五届董事会第二次会议决议




    特此公告。




                                     浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 9 日