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公司公告

晨光股份:上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告2024-03-30  

证券代码:603899          证券简称:晨光股份         公告编号:2024-005



                   上海晨光文具股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)


    上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日召开
第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报
告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
    立信 2023 年业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿
元,证券业务收入 15.16 亿元。
    2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,
同行业上市公司审计客户 4 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲      被诉(被仲裁)       诉讼(仲裁)事       诉讼(仲裁)金
                                                                                    诉讼(仲裁)结果
  裁)人             人                       件                   额
                                                                                  连带责任,立信投保的

                金亚科技、周旭                           尚余 1,000 多万,        职业保险足以覆盖赔偿
  投资者                                2014 年报
                   辉、立信                                   在诉讼过程中        金额,目前生效判决均

                                                                                           已履行

                                                                                  一审判决立信对保千里

                                                                                    在 2016 年 12 月 30 日

                                                                                    至 2017 年 12 月 14 日

                保千里、东北证                                                    期间因证券虚假陈述行
                                    2015 年重组、2015
  投资者       券、银信评估、立                                 80 万元           为对投资者所负债务的
                                     年报、2016 年报
                     信等                                                            15%承担补充赔偿责

                                                                                  任,立信投保的职业保

                                                                                    险 12.5 亿元足以覆盖

                                                                                          赔偿金额



    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。


       (二)项目信息

    1、基本信息
                                  注册会计师执      开始从事上市        开始在本所执      开始为本公司提
        项目          姓名
                                     业时间         公司审计时间           业时间         供审计服务时间

项目合伙人           陈璐瑛      2006 年            2006 年             2006 年           2021 年
                          注册会计师执    开始从事上市     开始在本所执       开始为本公司提
     项目         姓名
                             业时间       公司审计时间        业时间          供审计服务时间

签字注册会计师   方宁     2018 年         2021 年         2018 年             2023 年
质量控制复核人   葛伟俊   2000 年         1996 年         2008 年             2022 年


   (1)项目合伙人近三年从业情况:
   姓名:陈璐瑛
     时间                 上市公司名称                                 职务
2021 年-至今     上海晨光文具股份有限公司            项目合伙人
2019 年-至今     上海紫燕食品股份有限公司            项目合伙人
2020-2021 年     上海韦尔半导体股份有限公司          项目合伙人


   (2)签字注册会计师近三年从业情况:
   姓名:方宁
     时间                 上市公司名称                                 职务
2019 年-至今     上海紫燕食品股份有限公司            签字会计师
2021 年-至今     无锡灵鸽科技股份有限公司            签字会计师


   (3)质量控制复核人近三年从业情况:
   姓名:葛伟俊
     时间                  上市公司名称                                职务
2021-2023 年     分众传媒信息技术股份有限公司            签字合伙人
2023 年          苏文电能科技股份有限公司                签字合伙人
2023 年          上海司南卫星导航技术股份有限公司        签字合伙人
2021-2022 年     江苏图南合金股份有限公司                签字合伙人


   2、项目组成员独立性和诚信记录情况
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。


   3、审计收费
   (1)审计费用定价原则
   主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    (2)审计费用同比变化情况
    立信为公司提供的 2023 年度财务报告审计服务报酬为人民币 170 万元,
2023 年度内部控制审计服务报酬为人民币 90 万元,两项合计为人民币 260 万
元。2024 年度公司审计费用初步确定为 260 万,如消费者物价指数、社会平均
工资水平变化,以及业务规模、业务复杂程度等因素变化,再协商合理调整审计
费用。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)审计委员会审议意见
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议,
审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会
对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审
查,认为立信具有证券业从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力,且自其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履
行了审计机构的责任与义务,续聘其为公司 2024 年度审计机构有利于保证公司
审计业务的连续性,审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度财
务报告及内部控制审计机构。
    (二)董事会的审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议,以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续
聘立信为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构。
    (三)生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审
议通过之日起生效。


    特此公告。
                                          上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 30 日