证券代码：603899           证券简称：晨光股份        公告编号：2024-002




                   上海晨光文具股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于2024年3月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知和材料已于2024年3月16日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召
集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》
    以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数)为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。


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    公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际
情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利
于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （四）审议通过《2023 年度审计报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法
规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
    2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管
理和财务状况等实际情况；

    3、监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为和情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2023 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    （六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份


                                    2
有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （七）审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股
份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《2024 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

    在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有
资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常
开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资

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效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    同意使用最高额度不超过人民币 250,000 万元的闲置自有资金进行投资理
财。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-
006）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》
（2022 年修订）等相关规定，鉴于(1)公司 2020 年限制性股票激励计划中 32 名
激励对象因个人原因离职，1 名激励对象因退休离职，不再具备激励对象资格;
（2）公司 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，监事会同意对前述已获
授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购注销的限制性股票数量
为 2,768,150 股，其中首次授予部分回购注销的限制性股票数量为 2,504,600 股，
回购价格为 22.10 元/股或 22.10 元/股加上银行同期存款利息之和。预留授予部
分回购注销的限制性股票数量为 263,550 股，回购价格为 43.93 元/股。本次回
购注销符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十三）审议《关于拟定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
    该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提
交股东大会。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                         上海晨光文具股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 30 日

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