证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技          公告编号：2024-014


                     江苏龙蟠科技股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2024 年 1 月 24 日以书面或电话方式通
知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 1 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。
    公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目以及部分募投项目延期的议案》
    公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产 18 万吨可兰素项
目”和非公开发行股票募集资金投资项目之“年产 60 万吨车用尿素项目”已基
本建成，达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项并将尚未使用的募集资金
合计 18,440.02 万元和对应募投项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日
银行结算余额为准）用于“年产 4 万吨电池级储能材料项目”。
    公司于 2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“新能源车用冷却液生产基地建设
项目”尚未使用的募集资金 9,977.75 万元变更投资至“年产 4 万吨电池级储能材
料项目”，截至 2024 年 1 月 24 日，该项目已投入募集资金金额 8,315.30 万元，
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募集资金使用进度为 83.34%。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况
和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及项目总投资规
模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，达到预
定可使用状态的时间由原定 2023 年底延长至 2024 年 6 月底前。
    具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目
延期的公告》（公告编号：2024-015）。
    监事会意见：公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集
资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期未改变项
目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。公司对上述事项的决策和审批程序符合《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金
管理办法》的规定。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期事项，并同意将该事项提交股
东大会进行审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件
    第四届监事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                           江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 1 月 30 日




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