证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-068
江苏龙蟠科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技
股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,608,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.9804
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,611,296 99.1934 1,996,938 0.8065 100 0.0001
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
7、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,611,296 99.1934 1,996,938 0.8065 100 0.0001
8、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构
综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,510,834 99.9606 97,400 0.0393 100 0.0001
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,946,538 99.6569 30,700 0.3420 100 0.0011
10、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,083,434 99.7880 524,800 0.2119 100 0.0001
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,542,520 76.6143 1,996,938 23.3845 100 0.0012
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
13、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
14、 议案名称：《关于 2023 年度计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
15、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,577,534 99.9875 30,700 0.0124 100 0.0001
17、 议案名称：《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 247,586,534 99.9912 21,700 0.0087 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
212,662,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
23,618,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
11,296,690 99.7281 30,700 0.2710 100 0.0009
通股股东
其中:市值 50 万
以 下 普通 股 股 1,557,437 98.0607 30,700 1.9330 100 0.0063
东
市值 50 万以上
9,739,253 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
6 《关于公司 2023 年度利润 10,409,966 99.7050 30,700 0.2940 100 0.0010
分配预案的议案》
《关于向金融机构申请综
合授信额度及为综合授信
7 8,443,728 80.8727 1,996,938 19.1263 100 0.0010
额度内融资提供担保的议
案》
《关于控股股东与实际控
制人为公司及其下属公司
8 10,343,266 99.0661 97,400 0.9329 100 0.0010
申请金融机构综合授信额
度提供担保的议案》
《关于公司 2023 年度日常
关联交易执行情况及 2024
9 8,508,758 99.6393 30,700 0.3595 100 0.0012
年度日常关联交易预计的
议案》
《关于公司使用部分闲置
10 募集资金及自有资金进行 9,915,866 94.9726 524,800 5.0264 100 0.0010
现金管理的议案》
《关于公司 2024 年度董事、
11 高级管理人员薪酬方案的 6,542,520 76.6143 1,996,938 23.3845 100 0.0012
议案》
《关于公司 2024 年度监事
12 10,409,966 99.7050 30,700 0.2940 100 0.0010
薪酬方案的议案》
《关于 2023 年度计提减值
14 10,409,966 99.7050 30,700 0.2940 100 0.0010
准备的议案》
《关于提请股东大会授权
16 董事会以简易程序向特定 10,409,966 99.7050 30,700 0.2940 100 0.0010
对象发行股票的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 至议案 12、议案 14、议案 16 对中小投资者单独计票。
2、议案 7 和议案 16 为特别表决议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所
持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
3、议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）、秦建、
沈志勇回避表决；议案 11 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有
限合伙）、秦建、沈志勇、吕振亚、张羿回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌斌、黎健强
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日