证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-108
江苏龙蟠科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技
股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 722
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,165,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5466
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,682,515 99.8029 166,760 0.0680 316,441 0.1291
注：若各项比例合计值不等于百分之百，均为四舍五入原因所致，下同。
2、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，该
议案共 6 项子议案
2.01 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 242,727,077 99.0053 2,151,898 0.8777 286,741 0.1170
2.02 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,717,877 99.0016 2,148,798 0.8765 299,041 0.1220
2.03 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,736,377 99.0091 2,103,798 0.8581 325,541 0.1328
2.04 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,700,877 98.9946 2,136,298 0.8714 328,541 0.1340
2.05 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,718,577 99.0018 2,118,098 0.8640 329,041 0.1342
2.06 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,738,777 99.0101 2,149,798 0.8769 277,141 0.1130
3、 议案名称：《关于修订现行公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,660,415 99.7939 213,360 0.0870 291,941 0.1191
4、 议案名称：《关于修订现行公司治理制度的议案》，该议案共 17 项子议案
4.01 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,714,497 99.0002 2,147,778 0.8761 303,441 0.1238
4.02 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,692,297 98.9911 2,170,978 0.8855 302,441 0.1234
4.03 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,698,297 98.9936 2,164,878 0.8830 302,541 0.1234
4.04 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,698,597 98.9937 2,164,378 0.8828 302,741 0.1235
4.05 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,646,857 98.9726 2,204,378 0.8991 314,481 0.1283
4.06 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,659,097 98.9776 2,175,678 0.8874 330,941 0.1350
4.07 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管
理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,707,457 98.9973 2,170,978 0.8855 287,281 0.1172
4.08 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会网络投票工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,730,557 99.0067 2,162,478 0.8821 272,681 0.1112
4.09 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,711,457 98.9989 2161878 0.8818 292,381 0.1193
4.10 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,714,357 99.0001 2,159,078 0.8807 292,281 0.1192
4.11 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,555,857 98.9355 2,317,578 0.9453 292,281 0.1192
4.12 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,735,957 99.0089 2,151,978 0.8778 277,781 0.1133
4.13 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,740,657 99.0108 2,137,678 0.8719 287,381 0.1172
4.14 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司突发事件应急处理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,733,657 99.0080 2,102,478 0.8576 329,581 0.1344
4.15 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,735,157 99.0086 2,128,478 0.8682 302,081 0.1232
4.16 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司重大信息内部报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,765,157 99.0208 2,102,878 0.8577 297,681 0.1214
4.17 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司子公司管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 242,745,257 99.0127 2,111,578 0.8613 308,881 0.1260
5、 议案名称：《关于调整套期保值业务相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 244,641,095 99.7860 204,340 0.0833 320,281 0.1306
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于修订发行境外
1 上市股份后适用的公 7,514,947 93.9586 166,760 2.0850 316,441 3.9564
司章程的议案》
《江苏龙蟠科技股份
2.01 有限公司股东会议事 5,559,509 69.5100 2,151,898 26.9050 286,741 3.5851
规则（草案）》
《江苏龙蟠科技股份
2.02 有限公司董事会议事 5,550,309 69.3949 2,148,798 26.8662 299,041 3.7389
规则（草案）》
《江苏龙蟠科技股份
2.03 有限公司监事会议事 5,568,809 69.6262 2,103,798 26.3036 325,541 4.0702
规则（草案）》
《江苏龙蟠科技股份
2.04 有限公司关联交易管 5,533,309 69.1824 2,136,298 26.7099 328,541 4.1077
理办法（草案）》
《江苏龙蟠科技股份
2.05 有限公司募集资金管 5,551,009 69.4037 2,118,098 26.4824 329,041 4.1140
理办法（草案）》
《江苏龙蟠科技股份
2.06 有限公司信息披露管 5,571,209 69.6562 2,149,798 26.8787 277,141 3.4651
理办法（草案）》
《关于修订现行公司
3 7,492,847 93.6823 213,360 2.6676 291,941 3.6501
章程的议案》
《江苏龙蟠科技股份
4.01 有限公司股东会议事 5,546,929 69.3527 2,147,778 26.8534 303,441 3.7939
规则》
《江苏龙蟠科技股份
4.02 有限公司董事会议事 5,524,729 69.0751 2,170,978 27.1435 302,441 3.7814
规则》
《江苏龙蟠科技股份
4.03 有限公司监事会议事 5,530,729 69.1501 2,164,878 27.0672 302,541 3.7826
规则》
《江苏龙蟠科技股份
4.04 有限公司独立董事议 5,531,029 69.1539 2,164,378 27.0610 302,741 3.7851
事规则》
《江苏龙蟠科技股份
4.05 有限公司对外担保管 5,479,289 68.5070 2,204,378 27.5611 314,481 3.9319
理办法》
《江苏龙蟠科技股份
4.06 有限公司对外投资管 5,491,529 68.6600 2,175,678 27.2023 330,941 4.1377
理办法》
《江苏龙蟠科技股份
有限公司防范控股股
4.07 5,539,889 69.2646 2,170,978 27.1435 287,281 3.5918
东及关联方资金占用
管理办法》
《江苏龙蟠科技股份
4.08 有限公司股东会网络 5,562,989 69.5535 2,162,478 27.0372 272,681 3.4093
投票工作制度》
《江苏龙蟠科技股份
4.09 有限公司关联交易管 5,543,889 69.3147 2,161,878 27.0297 292,381 3.6556
理办法》
《江苏龙蟠科技股份
4.10 有限公司会计师事务 5,546,789 69.3509 2,159,078 26.9947 292,281 3.6544
所选聘制度》
《江苏龙蟠科技股份
4.11 有限公司募集资金管 5,388,289 67.3692 2,317,578 28.9764 292,281 3.6544
理办法》
《江苏龙蟠科技股份
4.12 有限公司内幕信息知 5,568,389 69.6210 2,151,978 26.9060 277,781 3.4731
情人登记管理制度》
《江苏龙蟠科技股份
4.13 有限公司投资者关系 5,573,089 69.6797 2,137,678 26.7272 287,381 3.5931
管理制度》
《江苏龙蟠科技股份
4.14 有限公司突发事件应 5,566,089 69.5922 2,102,478 26.2871 329,581 4.1207
急处理办法》
4.15 《江苏龙蟠科技股份 5,567,589 69.6110 2,128,478 26.6121 302,081 3.7769
有限公司信息披露管
理办法》
《江苏龙蟠科技股份
4.16 有限公司重大信息内 5,597,589 69.9861 2,102,878 26.2921 297,681 3.7219
部报告制度》
《江苏龙蟠科技股份
4.17 有限公司子公司管理 5,577,689 69.7373 2,111,578 26.4008 308,881 3.8619
办法》
《关于调整套期保值
5 7,473,527 93.4407 204,340 2.5548 320,281 4.0044
业务相关事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上所有议案均对中小投资者单独计票。
2、议案 1、议案 2.01-2.03、议案 3、议案 4.01-4.03 为特别表决议案，均获得出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌斌、黎健强
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日