证券代码：603908                证券简称：牧高笛       公告编号：2024-015


                   牧高笛户外用品股份有限公司

           第六届监事会第十二次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司全体监事出席了本次会议。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
于 2024 年 4 月 29 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决
的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 19 日通过专人、通讯的方式传达全
体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，
会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
   具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
   具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
   监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息能
充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年年度报告
及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定；公司 2024 年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告
期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管
理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不
存在募集资金管理违规的情况。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-003）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和
相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公
司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，
同意本次利润分配方案。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
    监事会认为：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，负责公司 2024 年度的财务审计及内控审计工作。2023 年度财务审计收费
为 70 万元，内部控制审计收费为 20 万元。2024 年度审计收费定价原则与以前
年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东
大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确
定。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
    监事会认为：为满足公司及子公司经营发展需要，匹配银行综合授信额度，实
现高效筹措资金，公司预计 2024 年度为子公司提供担保总额不超过 19.30 亿元。担
保额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-0
07）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （九）审议通过《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （十）审议通过《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》
    根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公
司 2023 年度监事薪酬予以确认。
    表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    全体监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策
程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅
波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务
的议案》
    监事会认为：为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用定
期存单进行质押，质押总额十二个月不超过 5,000 万元向银行申请开具银行承兑汇票
用于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。
授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在额度范围内授权董事长签
署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于公司以定期存单进行质押向银行开具承兑汇票的公告》（公告
编号：2024-009）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    监事会认为：公司调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全
体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要
的决策和审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公
司本次调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责
任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级人员以及相关责任人员在其职责范
围内更充分地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-011）。
    表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议
案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                          牧高笛户外用品股份有限公司监事会

                                                           2024 年 4 月 30 日