证券代码：603908             证券简称：牧高笛          公告编号：2024-021


                     牧高笛户外用品股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
    一、监事会会议召开情况
    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次
会议于 2024 年 5 月 15 日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯
表决的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 5 月 10 日通过专人、通讯的方式
传达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下
议案：
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益情形。
    具体内容详见 2024 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《牧
高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编
号：2024-018）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在确保
本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配
体系，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系及考核办法、考核指标具有全面
性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，不会损害上市公司及全
体股东的利益。
    具体内容详见 2024 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，公司本次激励计划首次授予
激励对象名单人员不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    首次授予的激励对象中不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对
象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》
    监事会认为：为保障公司监事会的正常运作，经控股股东推荐，拟提名刘月
霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），并同意提交股东大
会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
    具体内容详见 2024 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                        牧高笛户外用品股份有限公司监事会
                                                          2024 年 5 月 16 日