证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-024
牧高笛户外用品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,360,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.5197
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公
司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书罗亚华女士、制造总监马其刚先生、首席人力资源官佘亮先生出
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
4、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,360,653 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
7、 议案名称：关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
8、 议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
9、 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,311,453 99.8780 0 0.0000 49,200 0.1220
10、 议案名称：关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,311,453 99.8780 0 0.0000 49,200 0.1220
11、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
12、 议案名称：关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
14、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
15、 议案名称：关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
16、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,315,453 99.8880 0 0.0000 45,200 0.1120
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于公司 2023 54,00 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 0 0
预案的议案
6 关于续聘公司 8,800 16.2962 0 0.0000 45,20 83.7038
2024 年度审计 0
机构的议案
7 关于 2024 年度 8,800 16.2962 0 0.0000 45,20 83.7038
申请银行综合 0
授信额度的议
案
8 关于公司 2024 8,800 16.2962 0 0.0000 45,20 83.7038
年度为子公司 0
提供担保额度
的议案
9 关于确认公司 4,800 8.8888 0 0.0000 49,20 91.1112
2023 年度董事 0
薪酬的议案
10 关于确认公司 4,800 8.8888 0 0.0000 49,20 91.1112
2023 年度监事 0
薪酬的议案
11 关于开展外汇 8,800 16.2962 0 0.0000 45,20 83.7038
套期保值业务 0
的议案
12 关于调整募集 8,800 16.2962 0 0.0000 83.7038
资金投资规模
并将剩余募集
资金永久补充
流动资金的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表
所持有表决权的 2/3 以上表决通过；议案 5-12 对中小投资者单独计票。本次股
东大会审议的议案获得有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：叶敏华、胡洁
2、 律师见证结论意见：
牧高笛户外用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合
法、有效。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议