证券代码：603908             证券简称：牧高笛           公告编号：2024-035


                      牧高笛户外用品股份有限公司

         2023 年员工持股计划持有人会议第二次大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、持有人会议召开情况
    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划持有
人会议第二次大会于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召
开，出席本次会议的持有人为 22 人，代表 2023 年员工持股计划份额 5,378,228 份，
占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由管理委员会主任冯佳俊
先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性
文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议合法有效。
       二、持有人会议审议情况
       （一）审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》
    因员工持股计划原管理委员会委员罗亚华女士离职，本次持有人会议选举员
工持股计划的持有人徐静女士为员工持股计划管理委员会委员，与冯佳俊先生、
李继勤先生共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续
期。
    同意 5,378,228 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反
对 0 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份额，占出席
持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
    特此公告。


                                          牧高笛户外用品股份有限公司董事会
                                                            2024 年 6 月 26 日