建发合诚工程咨询股份有限公司
   董 事会关 于独立 董事独 立性 自 查情况 的专项 意见


   根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公
司在任独立董事唐炎钊、林朝南、张光辉的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
   经核查独立董事唐炎钊、林朝南、张光辉的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。


                                    建发合诚工程咨询股份有限公司
                                            董   事   会
                                        二〇二四年三月二十日