证券代码：603909          证券简称：建发合诚          公告编号：2024-050




              建发合诚工程咨询股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2024 年 10 月 18 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十五次会议
的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召
开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主
持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
2024 年第三季度报告》。



    特此公告。


                                             建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二四年十月二十六日