证券代码：603915      证券简称：国茂股份           公告编号：2024-034


                 江苏国茂减速机股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生
主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

    公 司 2024 年 第三季度 报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 30 日

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