合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料




宁波合力科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
        会议资料




       证券代码：603917
         2024 年 12 月
                                                              合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料




                                                             目录
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 2
会议须知................................................................................................................................... 4
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 ........................................................... 5
关于修订《募集资金管理制度》的议案 ............................................................................... 7
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                    宁波合力科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
    现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00
    网络投票：2024 年 12 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
    浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会
议室。
三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读本次会议出席情况及会议须知；
（四）推选监票人和计票人；
（五）宣读议案
    1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
（六）审议议案并投票表决
    1、股东或股东代表发言、质询；
    2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
    3、股东投票表决；
    4、统计表决票和表决结果；
    5、监票人代表宣布表决结果。
（七）会议决议
    1、董事长宣读股东大会表决决议；

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   2、律师发表关于本次大会的法律意见书。
（八）签署会议决议和会议记录
（九）会议主持人宣布股东大会结束。




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                               会议须知


    为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，特制定本会议须知，请出席大会的全体人员遵照执行：
    一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
等相关规定，公司认真做好本次大会的各项工作。
    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东的合法权益。
    三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，履行
各项义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会正常秩序。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未
能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公
司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东在
大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、
监事或高级管理人员等回答股东的提问。对于与本次股东大会议题无关的提问，
大会主持人或指定人员有权拒绝回答。
    六、本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。同
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络
重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股
东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。




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议案一
             关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

    一、变更公司经营范围的情况
    结合公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变
更，详情如下：
原经营范围                             调整后的经营范围

金属合金技术、模具技术的研究、开发、 模具制造；模具销售；有色金属铸造；
咨询服务；模具、有色合金、铸件、机 金属表面处理及热处理加工;汽车零部
械产品、五金加工、制造、销售；自营 件研发；汽车零部件及配件制造；机械
和代理各类货物和技术的进出口，但国 零件、零部件销售；机械零件、零部件
家限定公司经营或禁止进出口的货物 加工；技术服务、技术开发、技术咨询、
和技术除外。                           技术交流、技术转让、技术推广；新材
                                       料技术研发；通用设备修理；专用设备
                                       修理；金属制品修理；货物进出口；技
                                       术进出口；进出口代理；(除依法须经批
                                       准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                       经营活动)。

    上述经营范围变更事项具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
    二、《公司章程》修订情况
    根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容
如下：
修改前                                 修改后

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为：金属合金技术、模具技术的研究、 围为：模具制造；模具销售；有色金属
开发、咨询服务；模具、有色合金、铸 铸造；金属表面处理及热处理加工;汽车
件、机械产品、五金加工、制造、销售； 零部件研发；汽车零部件及配件制造；
自营和代理各类货物和技术的进出口， 机械零件、零部件销售；机械零件、零


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但国家限定公司经营或禁止进出口的 部件加工；技术服务、技术开发、技术
货物和技术除外。                       咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                                       新材料技术研发；通用设备修理；专用
                                       设备修理；金属制品修理；货物进出口；
                                       技术进出口；进出口代理；(除依法须经
                                       批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                       展经营活动)。



    除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。
    本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本
议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权公司管
理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    请各位股东及股东代表审议。
                                          宁波合力科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 27 日




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议案二
                  关于修订《募集资金管理制度》的议案


各位股东及股东代表：


    为加强、规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
和规范性文件，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《募集
资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。


    请各位股东及股东代表审议。




                                         宁波合力科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 27 日




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