金徽酒股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽
酒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为金徽酒股份有限公司（简
称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判
断的立场，对提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立
意见：

    一、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的独立
意见

    公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务
发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2024 年度日常关联交易类别及
金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交
易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避
表决，审议、表决程序及结果合法、有效。我们一致同意确认公司 2023 年度日
常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案。

    二、关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的独立意见

    公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展 2024 年度
“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动，以实际行动践行企
业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。关联董事回避
表决，审议、表决程序及结果合法、有效。我们一致同意公司拟向金徽正能量公
益基金会捐赠暨关联交易的议案。

    三、关于续租办公用房暨关联交易的独立意见

    本次关联交易符合公司经营发展需要，租赁价格以市场价格为基础，经第三
方评估公司评估，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。关联董事回避表决，审议、表决程序及结果合法、有效。我们一致
同意公司续租办公用房暨关联交易的议案。

    四、关于采购智能化酿酒设备暨关联交易的独立意见

    本次关联交易为公司研究智能化酿酒生产设备的适用性和生产运营模式需
要，经过招投标程序，过程公开透明，定价公允、合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议、表决程序及结果合
法、有效。我们一致同意公司采购智能化酿酒设备暨关联交易的议案。

    五、关于签订工程施工合同暨关联交易的独立意见

    本次关联交易符合公司长期发展战略，有利于提升公司产品陈贮能力，提高
产品品质，更好服务消费者需求，经过招投标程序，过程公开透明，定价公允、
合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表
决，审议、表决程序及结果合法、有效。我们一致同意本次公司签订工程施工合
同暨关联交易的议案，并提交股东大会审议。




                               独立董事：甘培忠、王清刚、谢明、李海歌

                                                      2024 年 3 月 15 日