金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告



    2023 年，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大
会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，全
体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事
会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下：

       一、报告期内主要工作

    报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学
有效地统筹生产经营工作。2023年，公司实现营业收入25.48亿元，同比增长26.64%；
实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长17.35%。主要工作开展情况如
下：

       产品方面：一是邀请行业专家、文化学者走进金徽酒，对秦岭生态产区实地考
察，论证秦岭产区的酿酒核心优势，携手中国酒业协会和地方政府共建“世界美酒
特色产区中国秦岭南麓白酒之乡”；二是加强制曲、酿酒、包装、品评、质检技
师队伍梯级培养机制建设，传承工匠精神，以人的发展促进品质提升；三是加强与
江南大学、西北农林科技大学、兰州大学等高校、科研院所、专家顾问合作，开展
重点项目研究和科研攻关，推进产学研协同创新；四是通过数字科创优化产供销协
同管理，在成品酒生产方面加强品质管控，以极致的产品质量铸造品牌之魂。

       品牌方面：一是升级品牌视觉形象和产品VI，规范宣传主画面，升级产品传播
广告语，提升品牌形象；二是在西北和华东 49 个重点城市联动开展一场一站广告投
放、高铁专列冠名，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局，助力品牌泛区
域化；三是加大新媒体传播力度，重要节庆和关键事项整合传播，通过抖音、视频
号等精准推广、互动传播，打造产品品牌自媒体矩阵；四是通过“樱花春酿”“首
席敬首席”“民间品酒师大赛”“五星拳王争霸赛”“心中的年味”等主题活动和
环青海湖国际公路自行车赛等体育赛事，增强消费者品牌认知。

       市场方面：一是甘肃省内市场一县一策精准运营，实现纵深突破，市场占有率
持续提升，省内市场营业收入较上年同期增长 26.67%，根据地市场不断巩固；二是
陕西、宁夏、青海、新疆等西北大本营市场聚焦资源，精准营销，转型发展，助力
销售额稳步增长；三是华东地区、北方地区等新市场坚持品牌引领、差异化产品体
验、消费者圈层培育，样板市场打造取得显著成效；四是互联网销售异军突起，销
售收入翻番，产品不断丰富，销售区域结构进一步优化，平台精细化运营促进客单
价、流量提升。

    用户方面：一是坚持以客户为中心，持续推进“品牌引领+渠道动销”双轮驱动，
开展“名酒进名企”“醴遇金徽 1580”“探秘金徽之旅”“汇聚正能量 奋进新征
程”等主题活动，系统开展影响力客户工程建设；二是赞助环湖赛、村 BA 等各类
赛事，借力兰洽会、文博会等大型展会，扩大“朋友圈”，共铸“合作链”，实现
用户工程的有效转化；三是 BC 联动深化万商联盟建设，扩大核心店数量，控盘分利、
反向红包实现稳定客户盘发展目标；四是搭建全域会员运营阵地，重点突破会员数
据资产沉淀和智慧化生态运营，推进 C 端置顶战略落地。

    组织方面：一是坚持共创共享，通过“机制+团队”不断提升核心竞争力，持续
推动高质量发展，让发展成果惠及所有利益相关方；二是全面推行“81456”精益管
理和数字化转型，通过事前规划、分级授权、过程管控、绩效激励促进业务质量提
升；三是加强人才梯队建设，形成金徽特色的培养发展体系，促进条线协同发展，
内部竞聘和轮岗交流制度化、常态化；四是加强企业文化宣贯，提高员工幸福感与
认同感，提升企业凝聚力及向心力，推进管理效能提升。

    二、报告期内董事会工作情况

    1．董事会会议召开情况

    报告期内，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》
和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，提高了
董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开5次会议，会议召集与召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事
规则》的规定，具体情况如下：

           会议届次                      召开时间             审议议案数

     第四届董事会第九次会议          2023 年 3 月 22 日          18
             会议届次                         召开时间                审议议案数

      第四届董事会第十次会议              2023 年 4 月 21 日               1

     第四届董事会第十一次会议             2023 年 8 月 18 日               4

     第四届董事会第十二次会议            2023 年 10 月 16 日               1

     第四届董事会第十三次会议            2023 年 11 月 24 日               4


    2．董事会召集股东大会情况

    2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召集、
召开股东大会 2 次，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的各项工
作，推动公司各项生产经营工作持续、稳健发展，保障了公司和全体股东的合法权
益。具体情况如下：

                  会议届次                         召开时间              审议议案数

         2022 年年度股东大会                  2023 年 4 月 21 日               7

      2023 年第一次临时股东大会               2023 年 12 月 12 日              2


    三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。2023 年，董事会各专门委员会召开了 4 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次
薪酬与考核委员会会议，与公司经营层、外部审计机构、审计监察部进行沟通，充
分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、内部控制、董事和
高级管理人员提名、高管薪酬考核等事项分别进行了审议。独立董事分别在各专门
委员会任职，积极发挥专业优势，忠实、勤勉地履行各项职责，为董事会决策提供
了有力支撑。公司董事会各专门委员会构成情况如下：

   专门委员会           主任委员                               委员
                                   周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事）
战略与ESG委员会          周志刚
                                   张世新、吴毅飞
审计委员会               王清刚    王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超

提名委员会               李海歌    李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、郭宏

薪酬与考核委员会         甘培忠    甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、石少军


    四、2024 年度董事会工作计划
    2024年是金徽酒“二次创业”征程中积蓄力量、转型突破的关键之年。全体金
徽人要以转型促发展，以实干促增长。结合公司实际情况，董事会将继续勤勉尽责，
从全体股东利益出发，团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥核心竞
争优势，增强综合竞争力，力争2024年实现营业收入30.00亿元、净利润4.00亿元的
发展目标。2024年董事会重点做好以下工作：

    一是坚持“细化工艺、强化管理”的总体思路，在制曲、酿酒生产方面继续大
力开展科研攻关，不断提升原酒、大曲品质；持续完善生产工艺，深入开展发酵机
理研究，解码金徽品质基因；大力开展智能酿造生产试验，加快生产提质增效。

    二是坚持“金徽酒 正能量”品牌引领，实施品牌升级战略，塑造金徽品牌新形
象；深入打造“世界美酒特色产区中国秦岭南麓白酒之乡”，增强产区品牌力；持
续深化品牌 IP 和主题活动，多媒体传播夯实品牌资产；开展第十六期爱心公益助学
活动，助力乡村振兴，传递金徽酒正能量。

    三是坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径，持续夯实西北大本
营市场，全面提升产品力、品牌力；华东市场、北方市场继续打造样板，优化发展
模式；互联网公司围绕流量、团队、消费者、产品、渠道精细化运营提销量。

    四是坚持“聚焦资源、精准营销、深度掌控”的营销策略，深入推进用户工程
精准化、规范化、体系化建设，以 BC 联动模式实现小生态带动大生态；全面推行
“81456”精益管理落地生根，构建互惠互利的厂商命运共同体。

    五是严格按照法律、法规和公司内部规章制度要求，加强内部控制，强化经营
管理，切实做好信息披露工作，深化投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多
渠道、多元化与投资者、媒体互动交流，树立良好的资本市场形象，推进公司高质
量发展。

    2024 年，董事会将积极关注资本市场新修订的法律法规、规章制度，紧跟资本
市场全面深化改革的步伐，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。



                                                 金徽酒股份有限公司董事会

                                                            2024 年 3 月 15 日