证券代码:603919            证券简称:金徽酒          公告编号:临 2024-027


                    金徽酒股份有限公司
  关于 2023 年度利润分配预案的说明公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配
预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金徽酒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：临 2024-008）。

    公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2
亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超
过人民币 28.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之
日起 12 个月内，回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。截至本公告披露
日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 212,700 股，回购金额累计 4,166,439.00
元（不含交易费用）。公司将根据已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的回购报告书》，在符合相关法律法规的规定及回购期限内继续回购公司股
份。

    根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》等相关规定，公司回购的股份不享有利润分配、公积金转增
股本权利。公司 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数，维持每股分配比例（每 10 股
派发现金股利人民币 3.89 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    公司将在股东大会审议通过相关议案后完成权益分派实施工作，并根据相
关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。




    特此公告。




                                               金徽酒股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 16 日