证券代码:603919          证券简称:金徽酒             公告编号:临 2024-031



                   金徽酒股份有限公司
    关于选举董事长、聘任高级管理人员、
  审计监察部负责人及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会
第一次会议，审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第五届董事会董事长的

议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司总裁的议案》《关于审议聘任金徽酒股份
有限公司副总裁、董事会秘书的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司财务总
监的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司审计监察部负责人的议案》《关于审
议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、选举第五届董事会董事长的情况

    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，第五届董事会全体董事选

举董事周志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次
会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    二、聘任高级管理人员的情况

    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经第五届董事会提名委员
会资格审查，董事会聘任周志刚先生为公司总裁；聘任石少军先生、王宁先生、廖
结兵先生、王永强先生、唐云先生、郑飞先生、黄小东先生、张斌先生为公司副总

裁；聘任任岁强先生为董事会秘书；且经第五届董事会审计委员会审核通过，聘任
谢小强先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次
会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    三、聘任审计监察部负责人的情况

   根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，经第五届董事会审计委员
会提名，董事会聘任吴利平先生为审计监察部负责人，任期自公司第五届董事会第
一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    四、聘任证券事务代表的情况

    根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任张培女士为证

券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    上述人员简历详见附件。公司对第四届董事会、监事会、高级管理人员在任职

期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                                金徽酒股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 20 日




    报备文件

   1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
附件：董事长、高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表简历

   1.周志刚先生简历

    周志刚，男，1974 年 11 月出生，本科。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘

肃徽县锌业有限公司总经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资
集团有限公司总经理，甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理。2009 年
被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010 年被评为“甘肃省劳动模范”，
当选为甘肃省第十二届、十三届人民代表大会代表，甘肃省工商联第十一届、第十
二届副主席，政协甘肃省第十三届委员会委员。2023 年 2 月至今担任甘肃亚特投

资集团有限公司董事，2009 年 12 月至今担任公司董事长兼总裁。

   2.石少军先生简历

    石少军，男，1985 年 7 月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部
执行董事、保荐代表人。2017 年 11 月至 2020 年 10 月担任公司董事，2017 年 9 月
至 2022 年 3 月担任公司董事会秘书。2022 年 3 月至今担任公司副总裁，2023 年 1
月至今担任公司首席人力资源官，2022 年 12 月至今担任公司董事。

    3.王宁先生简历

    王宁，男，1985 年 5 月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔

和产品事业部总经理、公司总经理助理。现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇
南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理。
2019 年 8 月至今担任公司副总裁，2022 年 12 月至今担任公司董事。

   4.廖结兵先生简历

    廖结兵，男，1979 年 10 月出生。曾任济南圣泉集团股份有限公司销售公司经
理、广州珠江云峰酒业有限公司大区销售经理、北京盛初营销咨询有限公司副总裁，

2010 年 7 月至 2012 年 4 月担任公司总经理助理；2012 年 4 月至 2020 年 10 月担
任公司董事；现任金徽酒销售西安有限公司总经理、金徽（上海）酒类销售有限公
司总经理，2012 年 4 月至今担任公司副总裁。

    5.王永强先生简历
    王永强，男，1966 年 4 月出生。曾任内蒙古河套酒业集团股份有限公司董事、
总经理，内蒙古河套投资股份有限公司总裁、内蒙古河套酒业集团股份有限公司监

事会主席；2022 年 8 月至今担任公司副总裁。

    6.唐云先生简历

    唐云，男，1974 年 12 月出生。曾任徽县柳林铅锌选矿厂车间主任、徽县鸿远
矿业有限公司厂长、甘肃金徽酒业集团有限责任公司生产部经理、公司生产部经理、
公司职工代表监事，2017 年 3 月当选为中共甘肃省第十三次代表大会代表；2016
年 4 月至今担任公司副总裁。

    7.郑飞先生简历

    郑飞，男，1979 年 6 月出生。曾任东方钢铁电子商务有限公司 IT 部项目经理、
上海宝信软件股份有限公司协同商务事业部高级项目经理、上海复星高科技（集团）
有限公司智能科技部 IT 总监、上海复星高科技集团财务有限公司信息科技部总经
理；2021 年 9 月至今任金徽酒股份有限公司首席数字官；2023 年 3 月至今担任公
司副总裁。

    8.黄小东先生简历

    黄小东，男，1985 年 2 月出生。曾任甘肃宝徽实业集团有限公司统计经理、
甘肃成州锌业有限责任公司采购经理、甘肃亚特投资集团有限公司部门经理、甘肃
金徽酒业集团有限责任公司部门经理、公司供应部经理、总经理助理；现任徽县金
徽酒环保科技有限公司总经理、金徽（海南）信息科技有限公司总经理，2019 年
8 月至今担任公司副总裁。

    9.张斌先生简历

    张斌，男，1983 年 6 月出生。曾任北京大都阳光影视文化有限公司财务负责
人、甘肃亚特矿业有限公司办公室主任、甘肃金徽酒业集团有限责任公司部门经理、
公司物流中心经理、办公室主任、公共事务部经理、总经理助理、党委副书记等职
务；2018 年 5 月至今担任公司党委书记、副总裁。

    10.谢小强先生简历
    谢小强，男，1974 年 1 月出生。具有高级会计师职称和注册会计师、注册税
务师资格。曾任天水百货大楼有限公司华联商厦财务部长、天水绿地房地产开发有

限公司财务部长、公司财务部副经理。现任金徽酒徽县销售有限公司、金徽酒徽县
配送服务有限公司总经理，2012 年 9 月至今担任公司财务总监。

    11.任岁强先生简历

    任岁强，男，1988 年 10 月出生。曾在公司办公室、法律事务部、证券事务部
任职；2017 年 4 月至 2022 年 3 月担任公司证券事务代表；2016 年 3 月至今担任
公司证券法务部经理，2024 年 2 月至今担任公司人力资源部经理，2022 年 3 月至

今担任公司董事会秘书。

    12.吴利平先生简历

    吴利平，男，1965 年 9 月出生。曾任甘肃省文县国家税务局、成县国家税务
局正科级干部，2017 年 8 月退休。2018 年 5 月至今担任公司审计监察部经理。

    13.张培女士简历

    张培，女，1989 年 8 月出生。曾任公司证券法务部业务主管；2022 年 3 月至
今担任公司证券事务代表。2019 年 9 月参加上海证券交易所第 126 期董事会秘书

资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。