证券代码:603919            证券简称:金徽酒                公告编号:临 2024-071



                     金徽酒股份有限公司
 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的
                            提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第一期员工持股计划的存续期（简称“第
一期员工持股计划”）将于 2025 年 5 月 24 日届满。根据《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有
的股票数量以及占公司股本总额的比例，现将相关情况公告如下：

    一、员工持股计划的基本情况

    公司分别于 2018 年 6 月 11 日、2018 年 7 月 9 日召开第三届董事会第二次会议
和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》等议案。经中国证监会《关于核准金徽酒股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2018]2001 号）的核准，公司采用向特定投资者非公
开发行的方式发行人民币普通股 26,199,998 股。其中，第一期员工持股计划通过认
购非公开发行股票方式持有公司股份 4,928,571 股；2020 年 5 月，公司实施 2019 年
度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持
股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股。第一期员工持股计划由公司自行管理。

    第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登记至
员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。员工持
股计划所持公司股份已于 2022 年 5 月 24 日上市流通。

    2022 年 12 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会
议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同
意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。

    2024 年 4 月 19 日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会
议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同
意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 24 日。

    以上具体内容详见公司分别于 2018 年 6 月 12 日、2018 年 7 月 10 日、2022 年
5 月 18 日、2022 年 12 月 9 日、2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的
相关公告。

    二、员工持股计划的持股情况

    2022 年 5 月 28 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划
减持股份计划的公告》（公告编号：临 2022-023）；2022 年 7 月 16 日，公司披露了
《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2022-
027），2022 年 6 月 28 日-7 月 15 日期间，第一期员工持股计划以集中竞价交易方式
累计减持公司股份 3,203,540 股，占公司总股本的 0.63%。

    截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股份 3,203,602 股，占公司总
股本的 0.63%。

    三、员工持股计划存续届满前的安排

    第一期员工持股计划自本公告披露日至存续期届满前，员工持股计划管理委员
会将根据员工持股计划的相关规定，结合员工持股计划的相关安排及市场情况择机
出售所持有的公司股票，并进行相关权益分配和清算等工作。

    第一期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易
所关于股票买卖及股份转让的限制性规定。

    四、员工持股计划的存续期、变更及终止

    （一）员工持股计划的存续期

    第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登记至
员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年
12 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过
《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一
期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。2024 年 4 月 19
日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于审
议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持
股计划存续期在 2024 年 5 月 24 日到期的基础上延长 12 个月，即延长至 2025 年 5
月 24 日。

    第一期持股计划存续期届满前 2 个月，经公司董事会和员工持股计划持有人会
议审议通过后，员工持股计划存续期限可以延长。

    解锁期内，第一期员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终
止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

    如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续
期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。

    （二）员工持股计划的变更

    第一期员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的
方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持
有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。

    （三）员工持股计划的终止

    1.第一期员工持股计划存续期届满且不延期时自行终止。

    2.第一期员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，第
一期员工持股计划可提前终止。

    3.第一期员工持股计划存续期届满前 2 个月，经持有人会议审议通过，并由公司
董事会根据股东大会的授权予以审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单
次延长期限不超过 12 个月，延长次数最多不超过 2 次。

    4.当第一期员工持股计划存续期届满且不延期或提前终止时，由持有人会议授权
管理委员会在依法扣除相关税费后，在期满或提前终止之日起 2 个月内完成清算，
并按照持有人持有的份额进行分配。
    五、其他说明

   公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。




   特此公告。


                                               金徽酒股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 26 日