证券代码：603920           证券简称：世运电路          公告编号：2024-050
转债代码：113619           转债简称：世运转债


                 广东世运电路科技股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2024 年 6 月 12 日以电话、书面等
形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生召集并
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    2024 年 6 月 19 日，公司将完成 2023 年年度权益分派，2023 年年度利润分
配方案为：以方案实施前的公司总股本 658,392,438 股为基数，每股派发现金红
利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 329,196,219.00 元（含税）。
    根据《2021 年股票期权激励计划》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股
东大会的授权，公司对 2021 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行相应
的调整，首次授予行权价格由 8.41 元/份调整为 7.91 元/份，预留授予行权价格由
12.24 元/份调整为 11.74/份。




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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公
告编号：2024-048）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决


    （二）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    2024 年 6 月 19 日，公司将完成 2023 年年度权益分派，2023 年年度利润分
配方案为：以方案实施前的公司总股本 658,392,438 股为基数，每股派发现金红
利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 329,196,219.00 元（含税）。
    根据《2022 年股票期权激励计划》等相关规定和公司 2022 年第三次临时股
东大会的授权，公司对 2022 年股票期权激励计划股票期权的行权价格（含预留）
进行相应的调整，股票期权的行权价格（含预留）由 12.88 元/份调整为 12.38 元
/份。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公
告编号：2024-049）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


三、备查文件
    广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议


    特此公告。
                                    广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 18 日




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