证券代码：603920          证券简称：世运电路          公告编号：2024-073
转债代码：113619          转债简称：世运转债


                广东世运电路科技股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于 2024 年 8 月 17 日以书面、
电话等形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，
并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》
    该议案已经提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：
2024-071）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


   （二）审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三
个行权期符合行权条件的议案》




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    该议案已经提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议审议通过
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《世运电路关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期
权第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024-070）。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    （三）、审议并通过《世运电路 2024 年半年度报告》
    该议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    （四）、审议并通过《世运电路 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    该议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    三、备查文件
    《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》


    特此公告。
                                   广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 23 日




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