证券代码：603920           证券简称：世运电路         公告编号：2024-089
转债代码：113619           转债简称：世运转债


                广东世运电路科技股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于 2024 年 10 月 23 日以书面、
电话等形式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召
开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于提前赎回“世运转债”的议案》
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《世运电路关于提前赎回“世运转债”的公告》（公告编号：
2024-091）。
   （二）审议并通过《世运电路 2024 年第三季度报告》
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《世运电路第三季度报告》。




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三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》


特此公告。
                              广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 29 日




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