证券代码：603926            证券简称：铁流股份       公告编号：2024-007

                             铁流股份有限公司
                   关于第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024
年 4 月 9 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024
年 4 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

    (二) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。

    (三) 审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》

    本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本


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次激励计划的激励对象合法、有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。




                                              铁流股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 10 日




     报备文件
   （一）监事会决议




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