证券代码：603926           证券简称：铁流股份        公告编号：2024-049

                             铁流股份有限公司
                   关于第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024
年 10 月 25 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 14
日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                                 铁流股份有限公司监事会
                                                          2024 年 10 月 29 日


     报备文件
    （一）监事会决议



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