铁流股份：铁流股份2024年第二次临时股东大会会议资料2024-11-08
铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料
铁流股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
股票简称：铁流股份
股票代码：603926
2024 年 11 月
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铁流股份 2024 年第二次临时股东大会资料
铁流股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程
主持人：董事长 国宁先生
序号 会 议 内 容
1 审议各项议案 报告人
（1.00） 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 周 莺
（1.01） 张智林 周 莺
（1.02） 国宁 周 莺
（1.03） 顾俊捷 周 莺
（1.04） 方健 周 莺
（1.05） 岑伟丰 周 莺
（1.06） 赵丁华 周 莺
（2.00） 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 周 莺
（2.01） ZHANG TONG（章桐） 周 莺
（2.02） XUBIN SONG（宋旭滨） 周 莺
（2.03） 杨庆 周 莺
（3.00） 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 周 莺
（3.01） 刘淑芬 周 莺
（3.02） 胡燕 周 莺
2 股东及其授权代表发言及答疑
3 对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票
4 宣布表决结果
5 宣读股东大会决议
6 由公司聘请的律师发表见证意见
7 大会结束
与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师
现场会议时间：2024 年 11 月 13 日上午 9:00
备注
现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821
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目 录
议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ..................................................................................................... 4
议案二 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 .......................................................................................................... 6
议案三 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 ............................................................................................ 7
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议案一
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 11 月任期届满，经公司第五届董事会推荐并经董事会
提名委员会审核，提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华为公司第六届董事会非
独立董事候选人。候选人简历如下：
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡
离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德
萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临
平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经
理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长兼总经理、党委书记、Allied
Westlake Private Limited 董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。
顾俊捷：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事。
方 健：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零
部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理
助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
岑伟丰：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西
湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监、
行政副总。现任公司董事。
赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部
部长。现任公司董事、副总经理。
上述董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，不
存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的
情形。
公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
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以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。
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2024 年 11 月 13 日
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议案二
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 11 月任期届满，经公司第五届董事会推荐并经董事会
提名委员会审核，提名 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会
独立董事候选人，其中杨庆为会计专业人士。候选人简历如下：
ZHANG TONG（章桐）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，
德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排
放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所
长、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒
集团监事、嘉兴德晟企业管理有限公司执行董事、公司独立董事。
XUBIN SONG（宋旭滨）：男，1966 年生，美国国籍，南京航空航天大学航空自动控制专业
学士，美国弗吉尼亚理工大学机械工程专业博士。历任美国伊顿集团首席工程师、潍柴动力股
份有限公司 CTO 助理兼董事长高级顾问、潍柴新能源科技有限公司副总经理兼 CTO、美国 ePower
Mobility LLC 首席技术官。现任浙江科技大学机械工程学科新能源车辆团队教授。
杨 庆：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。现任
浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
上述独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、 公司章程》等相关规定的任职资格，
不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立
董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无
异议。
以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。
铁流股份有限公司
2024 年 11 月 13 日
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议案三
关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第五届监事会将于 2024 年 11 月任期届满，经公司第五届监事会推荐，提名刘淑
芬、胡燕为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历如下：
刘淑芬：女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任住电光纤光缆
（深圳）有限公司供应商质量管理工程师、杭州本松新材料技术股份有限公司体系工程师，现
任公司内审部审计专员。
胡 燕：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司车间统计
员，现任公司综合管理部行政专员、公司监事。
上述 2 名非职工代表监事候选人均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规
定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担
任上市公司监事的情形。
公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
以上议案已经公司监事会审议通过，请各位股东予以审议。如获通过，将与经公司职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
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2024 年 11 月 13 日
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