证券代码：603936         证券简称：博敏电子          公告编号：临 2024-017



                        博敏电子股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免
本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中
独立董事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审
议通过了如下议案：
    一、审议通过关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-018）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的
议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-019）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案。
    本次董事会审议的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》尚需提交公

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司股东大会审议，根据相关事项总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大
会，待相关工作及事项准备完成后，再提请股东大会审议本次需提交股东大会相
关事项。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                              博敏电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 7 日




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