证券代码：603937          证券简称：丽岛新材         公告编号：2024-027
债券代码：113680          债券简称：丽岛转债



                   江苏丽岛新材料股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事蔡征
国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、   审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    经表决，董事会选举蔡征国为公司第五届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、   审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
    经表决，董事会选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
    1）战略委员会：蔡征国、祝世超、崔萍，其中蔡征国为主任委员；
    2）审计委员会：崔萍、魏佳眉、蔡旻辰，其中崔萍为主任委员；
    3）提名委员会：祝世超、魏佳眉、陈波，其中祝世超为主任委员；
    4）薪酬与考核委员会：魏佳眉、崔萍、高攀，其中魏佳眉为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


3、   审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经表决，董事会同意聘任蔡征国为公司总经理。。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


4、   审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经表决，董事会同意聘任陈波、阮广学为公司副总经理。
表决结果：陈   波：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
阮广学：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


5、   审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经表决，董事会同意聘任陈波为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经表决，董事会同意聘任金娜艳为公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


特此公告。


                                   江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 23 日