证券代码：603937           证券简称：丽岛新材         公告编号：2024-048
债券代码：113680           债券简称：丽岛转债



                   江苏丽岛新材料股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币1,000元丽岛转债
转为公司A股普通股，累计转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普
通股股份总额的0.000036%。
     本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1,000
元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发
行A股普通股股份总额的0.000036%。
     未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人
民币299,999,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9997%。

    一、可转换公司债券上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意，江苏
丽岛新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 11 月 15 日公开发行
了 300 万张可转换公司债券（以下简称“丽岛转债”），每张面值 100 元，发行总
额 30,000.00 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司本次发行的
30,000.00 万元可转债于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债券
简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有法律法规的规定以及《募集说明
书》的约定，“丽岛转债自 2024 年 5 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股。初始
转股价格为人民币 13.01 元/股。因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债”的
转股价格于 2024 年 6 月 19 日调整为 12.91 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    （一）转股情况
    丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。
    截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,000 元丽岛转债转为公司 A 股
普通股，累计转股股数为 76 股，占丽岛转债转股前公司已发行 A 股普通股股份
总额的 0.000036%。
    其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 1,000 元丽岛
转债转为公司 A 股普通股。转股股数为 76 股，占丽岛转债转股前公司已发行 A
股普通股股份总额的 0.000036%。
    （二）未转股可转债情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的丽岛转债金额为人民币 299,999,000
元，占丽岛转债发行总量的比例为 99.9997%。


    三、股本变动情况
    自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司股份变动情况如下：

                                                                     单位：股
                       变动前（2024 年                      变动后（2024 年
      股份类别                             本次可转债转股
                         3 月 31 日）                         6 月 30 日）
  有限售条件流通股             0                    0                0
  无限售条件流通股       208,880,000                76        208,880,076
       总股本            208,880,000                76        208,880,076


    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0519-68881358

    邮箱：webmaster@jsldxcl.com
特此公告。


             江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
                              2024 年 7 月 2 日