证券代码：603937          证券简称：丽岛新材          公告编号：2024-071
债券代码：113680          债券简称：丽岛转债



                   江苏丽岛新材料股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董
事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、   审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案》；
    经表决，董事会同意不向下修正“丽岛转债”转股价格。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-072）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
                            2024 年 10 月 26 日