浙江建业化工股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年三月
浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
2023 年年度股东大会会议须知 ................................................. 2
2023 年年度股东大会会议议程 ................................................. 4
2023 年年度股东大会会议议案 ................................................. 5
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案............................. 5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案............................ 10
议案三：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案.......................... 12
议案四：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案............................ 13
议案五：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案........... 14
议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案..................... 17
议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案 ...................................................................... 18
议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ................... 19
议案九：关于续聘会计师事务所的议案....................................... 23
议案十：关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格
的议案 .................................................................. 26
议案十一：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案....................... 28
议案十二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......................... 31
议案十三：关于修订《对外担保管理制度》的议案............................. 32
议案十四：关于修订《募集资金管理办法》的议案............................. 33
议案十五：关于修订《独立董事工作细则》的议案............................. 34
议案十六：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案...................... 35
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2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺
利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大
会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人
员遵照执行。
一、股权登记日
2024 年 3 月 25 日
二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
三、现场会议时间、地点及要求
时间：2024 年 3 月 29 日 14:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司
会议室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。如迟到，在表决开始前
出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代表不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日
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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部
门处理。
六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
八、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法
规及交易所规则的情况。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议日期时间
2024 年 3 月 29 日 14:00
二、会议地点
浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议法律见证
北京市康达律师事务所
五、会议议程
（一）会议签到
（二）大会主持人宣布会议开始
（三）大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东（股东代表）人数和所持有表
决权的股份总数
（四）推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票
（五）主持人宣读议案
（六）独立董事范宏、汪加林、鲍宗客作 2023 年度述职报告
（七）出席会议的股东（股东代表）审议议案后对议案现场投票表决或网络投票
表决
（八）计票人宣布表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人宣布会议结束
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2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展
战略和董事会年度工作计划积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科
学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，研究部署公司重大经营和发展战略，认真履行了
股东大会赋予的职责，推动公司持续健康稳定的发展。 现将公司董事会 2023 年工作
情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，却面临着有效需求不足、部分
行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等诸多问题。尽管外部形势严峻，公司
管理层根据年初制定的生产经营计划，强化内部管理，提升安全管理水平，加大人才
引进，加快研发项目和工程项目建设进度，有效控制风险，保持公司良性发展。但在
我国经济发展环境的复杂性、不确定性上升的大背景下，公司的经营业绩受外部环境
的影响，出现一定的波动。全年实现营业收入 26.50 亿元，同比减少 5.24%；实现归
属于上市公司股东净利润 3.18 亿元，同比减少 18.59%。
在做好生产经营工作的同时，公司积极推进募投项目的建设，募投项目 “年产
17,000 吨电子化学品项目”于年底完成项目的工程建设，已进入试生产阶段。
二、2023 年董事会日常工作情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，认真履行信息披露工作,做到真实、准确、完整、及时、公平，努力树立公司在
资本市场的良好形象。
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（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司共计召开四次董事会，会议审议通过的议案如下：
1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
等 19 项议案。
2、2023 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关于
回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
等 4 项议案。
3、2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》等 4 项议案。
4、2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》等 2 项议案。
（二）股东大会会议召开情况
2023 年，按照《公司法》《公司章程》等法律、法规及制度，董事会召集了二次
股东大会，会议召开情况如下：
1、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于
公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
等 12 项议案。
2、2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的
议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等 2 项议案。
（三）董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报
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告期内，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细
则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营的重要事项进行研究，
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）董事会独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司独立董事管理办法》和公司的有关规定，严格履行独立董事职责，勤勉工作，按
时参加股东大会、董事会，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、利润分配、
聘任审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，对议案提出了合理化建议和意
见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥
了独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事
项均未提出异议。
（五）公司信息披露工作
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，持续强化
信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，全面提升
公司对外披露信息的质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。做好定期报告与重
大事项临时公告披露工作。2023 年，公司在指定报刊、网站披露 82 份公告，其中定
期报告 4 份，临时公告 42 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客
观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内幕信息管理报告期内，公司建立完善了公司内幕信息相关管理制度。严格按照
《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报告及重大事项等，实施内幕
信息保密和内幕信息知情人登记备案等工作。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司重视投资者关系管理工作，并有专门的部门具体负责此项工作，
协调公司与证券监管机构、券商、投资者及媒体等之间的信息沟通，公司通过业绩说
明会、线上线下调研、电话、邮箱、e 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者之
间的联系和沟通，加深投资者对公司的了解，切实保护投资者的利益，努力实现公司
价值最大化和股东利益最大化，履行公众公司应有的责任，树立公司良好的资本市场
形象。
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（七）持续完善公司治理结构和各项内控管理制度
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，根据相关法律法规及公司的实际情
况，及时制订或修订公司内控管理制度，完成《内控管理手册》编制并发布实施，通
过审批权责表完善公司内部审批权限和审批流程，增强内控体系的完整性、有效性，
促进公司治理水平稳步提升。
（八）内幕信息管理
公司建立完善了公司内幕信息相关管理制度。严格按照《内幕信息知情人登记管
理制度》的有关要求，针对各定期报告及重大事项等，实施内幕信息保密和内幕信息
知情人登记备案工作。制订《对外信息报送和使用管理制度》《特定对象来访接待管
理制度》等相关制度，进一步细化内幕信息管理的具体内容，确保信息披露公平，杜
绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为。
三、2024 年董事会主要工作
（一）持续完善内控管理体系，督促完成公司 2024 年经营目标
通过不断梳理，持续完善公司内控管理体系，不断调整优化内部审批流程，促
进公司员工提高办事效率，加强公司运行的合规性、有效性。推动公司健康、有序
地发展。
根据公司当前所处的市场环境和自身行业特点，制订出 2024 年经营目标，督促
管理层落实好各项经营指标；围绕公司制定的各项计划，实施考核责任制，确保公
司各项经营目标的顺利完成；组织好企业的生产协同、组织协同、管理协同，不断
提升企业可持续发展的能力和水平。
（二）狠抓安全环保工作，筑牢安全生命线
安全环保工作必须常抓不懈，不断深入。通过双重预防机制数字化建设和企业
安全文化建设，强化员工安全环保意识；通过应急救援能力的培训教育及演练，提
升公司整体应急救援水平。持续依托各类数字化平台开展安全工作；持续落实重大
危险源包保责任制；加强各类人员的专业培训，贯彻新的法律法规和要求；做好各
类安全、环保、消防、职业卫生设施的日常管理工作，确保生产装置的运行安全和
员工的行为安全。
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（三）继续推动技术进步，增强公司发展后劲
深入和完善现场安全操作监控、废气收集、环保治理设施技术提升等，持续提
升安全环保技术水平；推进募集资金投资项目——17,000 吨电子化学品项目后续工
作，完成试生产阶段并持续提高装置的生产能力和产品质量；进一步推动建业资源
公司特种胺扩建项目建设工作。
继续加大对研发方面的投入力度，不断扩大现有产品系列化的范围，积累更多
的新品种，把胺类系列产品在横向上补齐，不断地进行项目储备、技术储备、市场
积累等，适时、有计划地进行产品开发；深化与高等院校、科研单位的合作。
（四）持续做好人才招引与培养工作
2024 年将根据公司发展的需要，做好人才梯队建设，加强人才储备，持续引进
管理、技术等方面的高端人才。同时充分发挥公司博士后工作站、工程技术研究中
心的作用；高度重视年轻干部的培养与选拔，拓宽晋升渠道和职业发展路径。系统
化、规范化和制度化地组织员工培训，不断提高员工的职业化水平与岗位技能综合
素质，不断满足公司高质量发展的要求。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司监事会严格按照《《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规
则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精
神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、
股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运
作。现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2023 年度，监事会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议
案》等 13 项议案。
2、2023 年 6 月 12 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于
回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。
3、2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》。
4、2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《《关于
公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
二、监事会对报告期内有关事项的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
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2023 年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通
过列席董事会和股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状
况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2023 年度公司董事会能够严格按照《《公
司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重
大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均
能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公
司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司
股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务事项
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真检查和审核，
监事会认为：公司财务制度健全，2023 年的财务核算和管理状况良好，公司财务报表
的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报告能够真实反映公
司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
（三）公司关联交易情况
2023 年度，公司未发生关联交易。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会
议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉地履行监督职
责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有
效运行。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势，加强对
公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序
的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。
此议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司监事会
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议案三：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式）》和《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知，公司编
制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交
易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
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议案四：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2023年生产经营情况并结合本报告期末未分配利润余额，公司拟进行利
润分配，具体安排如下：
一、利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币97,313.30万元，2023年合并报表归属于上市公司股东
净利润31,768.37万元。经公司董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税)。截至2024年3月7日，公司
总股本16,249.50万股，以此计算合计拟派发现金红利16,249.50万元(含税)。本年度公
司现金分红比例为51.15%。
2．如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、对公司经营和发展的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
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议案五：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报
告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司财务工作按照年初董事会制定的经营方针，以增加对社会贡献和
股东回报为目的来开展各项工作，财务状况良好，经营成果较去年所有下降。公司
2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。
一、2023 年度公司财务决算报告
合并报表显示，2023 年全年实现营业收入 264,967.28 万元，具体如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增、减额 同比
流动资产 196,486.88 198,254.49 -1,767.61 -0.89%
非流动资产 68,926.27 68,858.85 67.42 0.10%
资产总额 265,413.16 267,113.34 -1,700.18 -0.64%
流动负债 57,660.93 61,937.02 -4,276.09 -6.90%
非流动负债 5,862.93 7,107.56 -1,244.63 -17.51%
负债总额 63,523.87 69,044.58 -5,520.71 -8.00%
归属于母公司所
201,889.29 198,068.75 3,820.54 1.93%
有者权益总额
少数股东权益 - - - -
股东权益总额 201,889.29 198,068.75 3,820.54 1.93%
2、合并利润表
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 同比
营业收入 264,967.28 279,606.02 -5.24%
营业利润 37,604.44 44,745.30 -15.96%
利润总额 38,587.60 45,469.84 -15.14%
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净利润 31,768.37 39,024.36 -18.59%
归属于母公司股东的净利润 31,768.37 39,024.36 -18.59%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
30,397.40 36,915.77 -17.66%
润
3、合并现金流量表
单位：万元
科目 2023 年度 2022 年度 同比
经营活动产生的现金流量净额 35,363.49 42,263.01 -16.33%
投资活动产生的现金流量净额 -6,366.77 -8,275.48 -23.06%
筹资活动产生的现金流量净额 -31,275.22 -5,425.11 476.49%
现金及现金等价物净增加额 -2,233.75 28,703.47 -107.78%
4、主要财务指标
2023 年 2022 年
财务指标 同比
12 月 31 日 12 月 31 日
流动比率（倍） 3.41 3.20 增加 0.21
速动比率（倍） 3.06 2.82 增加 0.24
减少 2.68 个
资产负债率（母公司） 23.23% 25.91%
百分点
减少 1.92 个
资产负债率（合并） 23.93% 25.85%
百分点
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权 增加 0.05 个
0.49% 0.44%
和采矿权等后）占净资产比率 百分点
归属于母公司股东的每股净资产（元） 12.42 12.19 1.89%
应收账款周转率（次） 18.31 22.71 减少 4.40
存货周转率（次） 9.85 9.97 减少 0.12
息税折旧摊销前利润（万元） 45,965.74 52,867.21 -13.05%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 31,768.37 39,024.36 -18.59%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有的
30,397.40 36,915.77 -17.66%
净利润（万元）
利息保障倍数（倍） 不适用 不适用 不适用
每股经营活动产生的现金流量（元） 2.18 2.60 减少 0.42 元
每股净现金流量（元） -0.14 1.77 减少 1.91 元
5、营运能力分析
2023 年，公司应收账款周转率、存货周转率均稍有下降，营运能力处于健康状
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
态。
6、偿债能力分析
2023 年，公司流动比率、速动比率同比略有增加，资产负债率同比有所降低，处
于健康稳定水平。公司货币资金充足，偿债能力强。
7、盈利能力分析
2023 年，公司销售净利率、销售毛利率同比有所下降。
二、2024 年度财务预算
2024 年化工行业形势较为复杂，国际贸易摩擦加剧，全球经济环境更趋严峻；原
材料和产品价格呈现不稳定状态。为此，公司采取加强内部管理，积极调整产品结构
等措施，促进公司稳定健康发展。
2024 年度财务预算如下表所示：
2024 年度财务预算数据
项目 2024 年预计（万元）
总资产 270,000.00
负债合计 65,000.00
所有者权益 205,000.00
营业利润 23,511.00
净利润 20,185.00
特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制目标，能否实现取决于宏
观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多重因素，存在较大的不确定性，不代表公司
对 2024 年度的盈利预测。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案六：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结
合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为
60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有
限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万元。在授信期限内，
上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行
最终商定的内容和方式执行。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
17
浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况
公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年度关联交易执行情
况与 2023 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度日常关联交易预计为：根据公
司经营情况，预计 2023 年度无日常关联交易之情形。
实际执行情况：根据公司经营情况，2023 年度公司未发生日常关联交易。
二、公司 2024 年度日常关联交易预计情况
根据公司经营计划，预计 2024 年度无日常关联交易之情形。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
18
浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规
定，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限及额度内可
以滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]2389 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普
通股（A股）4,000万股，发行价格为14.25元/股。公司本次发行募集资金总额为57,000
万元，扣除各项发行费用7,345.58万元后，实际募集资金净额为49,654.42万元。上
述募集资金已于2020年2月25日全部到账，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信中联所”）审验，出具立信中联验字[2020]D-0001号《验资报
告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、
存放募集资金的商业银行及子公司浙江建业微电子材料有限公司（以下简称“建业微
电子”）签署了募集资金监管协议。
公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
募集资金投
项目名称 投资金额 实施主体
入金额
年产 8 万吨有机胺项目 20,947.19 20,815.43 公司
年产 11 万吨环保增塑剂项目 19,783.60 96.30 [注 1]
年产 13,000 吨超纯氨项目 8,753.90 8,025.38 建业微电子
年产 17000 吨电子化学品项目 13,545.90 11,277.31 建业微电子
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
募集资金投
项目名称 投资金额 实施主体
入金额
补充流动资金 10,000.00 9,440.00 公司
合 计 73,030.59 49,654.42 -
注1：经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和2021年年度股东大
会审议通过， “年产11万吨环保增塑剂项目（年产10万吨DOTP、年产1万吨塑料助剂）”募集
资金投资项目变更为“年产17000吨电子化学品项目（年产8000吨超纯氨，年产6000 吨电子级
氨水、3000吨电子级异丙醇）”。
二、募集资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
募集资金拟投入
项目名称 累计已投入金额 投入进度（%）
金额
年产 8 万吨有机胺项目 20,815.43 13,244.78 已结项[注 2]
年产 11 万吨环保增塑剂项目 96.30 96.30 不适用
年产 13000 吨超纯氨项目 8,025.38 4,993.41 已结项[注 2]
年产 17000 吨电子化学品项
11,277.31 6,300.02 55.86
目
补充流动资金 9,440.00 9,440.00 100
合 计 49,654.42 34,074.51 -
注2：经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2022年年度股东大会审
议通过，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产8万吨有机胺项目”及“年
产13,000吨超纯氨项目”予以结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金，截至2023年12
月31日，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不
超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资有效期为自公司 2022
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事已就上述事项发表了明确
的同意意见。
该议案已于 2023 年 5 月 22 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据各项目的实施进度和资金安排，
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金
使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资
金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
（一）投资目的
提高闲置募集资金的使用效益，为公司及投资者获取更多回报。
（二）投资范围及安全性
为控制投资风险，投资产品仅限于投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包
括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存
款产品），且符合下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（三）额度及期限
使用额度不超过 4,000 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。
（四）投资决策
授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司计划财务部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资
金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用
资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
四、投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、投资过程监管：公司计划财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金
情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提
出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由计划财务部执行。
2、风险控制：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及
时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶
化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。
3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为
进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置募集资金进行现金
管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司募集资金管理办法》等规定及时履
行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。
五、对公司经营的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效
率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案九：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司自身业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，具
体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年 （ 经 审
审计业务收入 35.41 亿元
计）业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
2023 年 上 市 公 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
司（含 A、B 股） 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，
审计情况 涉及主要行业 科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通
运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未
受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管
理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 滕培彬 符彦 曹小勤
何时成为注册会计师 2009 年 2017 年 2006 年
何时开始从事上市公司
2009 年 2017 年 2006 年
审计
何时开始在本所执业 2009 年 2017 年 2012 年
何时开始为本公司提供
2021 年 2023 年 2021 年
审计服务
2021 年，签署新和成、
海象新材、新华医疗
2020 年度审计报告；
2021-2023 年 度 签 署
2022 年，签署新和成、
艾融软件、和元生物、
海象新材、轻纺城、建业
上海建科、蔚蓝锂芯、
股份、恒铭达、罗博特
2022 年，签署唐山 盾安环境、罗欣药业、
科、唐山华熠 2021 年度
华熠 2021 年度审 江南化工、福然德等上
近三年签署或复核上市 审计报告，复核万向钱
计报告；2023 年， 市公司年度审计报告；
公司审计报告情况 潮、威力传动、张小泉、
签署唐山华熠 2022 复核建业股份、道明光
天元宠物 2021 年度审计
年度审计报告 学、司太立、熔金高温、
报告；2023 年，签署新
外贸印刷、众合科技年
和成、轻纺城、建业股
份、杭华股份、英方软 度审计报告
件、福元医药、唐山华
熠、那然生命 2022 年度
审计报告，复核万向钱
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
潮、威力传动、张小泉、
天元宠物 2022 年度审计
报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用总额为 100 万元，其中 2024 年报审计费用 75 万元，2024 年内部
控制审计费用 25 万元，系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每
个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确
定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用总额 100 万元，其中年报审计费用 75 万元，内控审计费用 25 万
元。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案十：关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票并调整回购价格的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“公司激励计划”、“本激励计
划”）及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司拟回购注销已获授但不
符合解除限售条件的 5,833 股限制性股票。鉴于公司将实施 2023 年度权益分派事宜，
因此回购价格将作相应调整。具体情况如下：
一、本次部分限制性股票回购注销原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据本激励计划的规定，“激励对象因退休、不受个人控制的岗位调动与公司解
除或终止劳动关系的，激励对象可选择在最近一个解除限售期仍按本计划规定的时间
和条件解除限售，当期解除限售比例为激励对象在对应业绩年份的任职月数除以十二
确定。剩余年度尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，由公
司按照授予价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。”
在本激励计划第二个解除限售期即 2023 年内，3 名激励对象因退休与公司解除劳动
关系，当期解除限售比例为激励对象在 2023 年的任职月数除以十二确定。因此，上
述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 5,833 股限制性股票不得解除限售，将
由公司按回购价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。
综上，本次合计回购注销限制性股票 5,833 股。
（二）回购价格调整的说明
公司于本次董事会审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意
以公司总股本 162,495,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税），
该分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司将在 2023 年度利润分配完
成后进行回购注销工作。
根据本激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
的调整。具体如下：
P＝P0-V=11.49-1.00=10.49 元/股
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为调整前的每股限制性股票回
购价格；V 为每股的派息额。
综上，本激励计划限制性股票的回购价格由 11.49 元/股调整为 10.49 元/股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容保持不变。
（三）回购资金总额及来源
本次用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金，总金额为
61,188.17 元（不含同期银行存款利息）。
二、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件股份 1,235,000 -5,833 1,229,167
无限售条件股份 161,260,000 0 161,260,000
合计 162,495,000 -5,833 162,489,167
三、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司核心团队的勤勉尽职及公司 2022 年限制性股票激励计划的
继续实施。本次回购注销不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上
市条件。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案十一：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、注册资本减少情况
根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，公
司拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,495,000股变更为162,489,167股，
注册资本相应由人民币162,495,000元变更为162,489,167元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修
订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：
原章程 修订后章程
第二条 浙江建业化工股份有限公司（以下简称 第二条 浙江建业化工股份有限公司（以下
“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国 简称“公司”）系依照《公司法》、《中华
公司登记管理条例 》和其他有关规定成立的股份 人民共和国市场主体登记管理条例》和其他
有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟
第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟贰佰肆
贰佰肆拾捌万玖仟壹佰陆拾柒元
拾玖万伍仟元（162,495,000 元））。
（162,489,167 元）。
第二十条 公司股份总数 162,495,000 股，均为 第二十条 公司股份总数 162,489,167 股，
普通股。 均为普通股。
第一百五十三条 … 第一百五十三条 …
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表 独立董事应当就利润分配预案的合理
独立意见，并对先进分公具体方案发表明确意见。 性发表独立意见，并对先进分公具体方案发
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 表明确意见。独立董事可以征集中小股东的
案，并直接提交董事会审议。 意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
股东大会审议利润分配方案需履行的程序和
要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时， 独立董事认为现金分红具体方案或调
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浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
原章程 修订后章程
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 整后的利润分配方案可能损害公司或者中
行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、 小股东权益的，有权发表独立意见。董事会
邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的 对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳
意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 的，应当在董事会决议中记载独立董事的意
见及未采纳的具体理由，并披露。
监事会应当对以上利润分配的决策程序及执
行情况进行监督。 股东大会审议利润分配方案需履行的
程序和要求：股东大会对现金分红具体方案
公司的利润分配应重视股东的合理投资回
进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东
报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的 限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会
范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、 等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，
监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证 并及时答复中小股东关心的问题。
过程中应当充分考虑独立董事和投资者的意见。
公司召开年度股东大会审议年度利润
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发 分配方案时，可审议批准下一年中期现金分
展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利 红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整 东大会审议的下一年中期分红上限不应超
后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范 过相应期间归属于公司股东的净利润。董事
性文件的规定。 会根据股东大会决议在符合利润分配的条
件下制定具体的中期分红方案。
公司董事会在充分研究论证后提出有关调整
利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意 监事会应当对以上利润分配的决策程
见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准， 序及执行情况进行监督。
公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网
公司的利润分配应重视股东的合理投
投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股
资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政
性。
策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。 公司的利润分配不得超过累计可分配
利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配
政策的决策和论证过程中应当充分考虑独
立董事和投资者的意见。
公司根据生产经营情况、投资规划和长
期发展需要，或者外部经营环境发生变化，
确需调整利润分配政策的，应以股东权益保
护为出发点，调整后的利润分配政策不得违
反相关法律法规、规范性文件的规定。
公司董事会在充分研究论证后提出有
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原章程 修订后章程
关调整利润分配政策的议案，由独立董事、
监事会发表意见，经公司董事会审议通过后
提交股东大会批准，公司可以安排通过证券
交易所交易系统、互联网投票系统等网络投
票方式为社会公众股东参加股东大会提供
便利。股东大会审议调整利润分配政策的议
案需经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，或公司董事会根据年度
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案 股东大会审议通过的下一年中期分红条件
作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 和上限制定具体方案后，须在两个月内完成
个月内完成股利（或股份）的派发事项。 股利（或股份）的派发事项公司董事会须在
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案十二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，
切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，现制定《会计师事务所选聘制度》，制度内容详
见公司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公
司会计师事务所选聘制度》。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案十三：关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为保护投资者的合法权益，进一步规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担
保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，现对公司《对外担保管理制度》进行修订，修订后的制度详见公
司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司对
外担保管理制度》。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案十四：关于修订《募集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，
防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，现对对公司《募集资金管理
办法》进行修订，修订后的办法详见公司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站
披露的《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法》。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案十五：关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，现对公司《独
立董事工作细则》进行修订，修订后的细则详见公司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券
交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则》。
此议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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议案十六：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、2023 年度经
营指标完成情况及相关人员考核结果，公司董事、监事 2023 年度薪酬发放情况如下：
姓名 职务 任职状态 税前薪酬（万元）
冯语行 董事长 在任 -
孙斌 董事、副总经理 在任 105.93
张有忠 董事、董事会秘书 在任 88.64
陈晖 董事 在任 -
范宏 独立董事 在任 8.00
汪加林 独立董事 在任 8.00
鲍宗客 独立董事 在任 8.00
顾海燕 监事 在任 33.74
崔元存 监事 在任 34.30
何承霖 监事 在任 -
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
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